Bitfinex Files para sa Subpoena in Bid para Mabawi ang $880 Million sa Frozen Funds

Nag-aplay ang Bitfinex sa isang korte sa US upang i-subpoena ang isang dating banking executive ng isang trust company na pinaniniwalaan ng Crypto exchange na makatutulong ito sa pagbawi ng mahigit $850 milyon sa mga nakapirming pondo.

Ang exchange ay nagsumite ng paghahain noong Okt. 18 sa isang korte sa California para sa pagkuha ng pahintulot na kunin ang deposition testimony ni Rondell "Rhon" Clyde Monroe, isang dating vice president ng TCA Bancorp. Naglalayon din itong makakuha ng mga dokumentasyon ng pakikipag-ugnayan ni Monroe sa mga tauhan ng Crypto Capital.

Sinasabi ng Bitfinex sa pag-file na ang Crypto Capital ay "gumamit ng ONE o higit pang mga account na hawak sa TCA Bancorp upang mapadali ang paglilipat ng mga pondo" na pagmamay-ari nito at naniniwalang si Monroe ay may impormasyon at mga dokumentong mahalaga sa kanilang mga paghahabol sa mahigit $850 milyon.

Ang paghahain ng Bitfinex ay bahagi ng patuloy na paglilitis kung saan hinahangad nitong mabawi ang $880 milyon ng mga pondo nito na hawak sa processor ng pagbabayad nito Crypto Capital na sinasabing na-freeze ng maraming ahensya ng gobyerno.

Samantala, ang Bitfinex ay nasa ilalim din pagsisiyasat ng New York Attorney General's Office para sa diumano'y paggamit ng loan mula sa kapatid nitong kumpanyang Tether para pagtakpan ang mga nakapirming pondo nang hindi ibinunyag sa mga customer.

Sinabi ng Bitfinex sa paghaharap na ang relasyon nito sa Crypto Capital ay gumana nang maayos hanggang Abril noong nakaraang taon nang lumabas ang balita na ang mga pondo sa Crypto Capital ay kinuha ng mga awtoridad sa Poland dahil sa pagsisiyasat sa money-laundering.

Sinabi ng Bitfinex na noong Agosto 2018, sinabi ng Crypto Capital na humigit-kumulang $500 milyon ng mga pondo nito sa parehong Poland at Portugal ay "hinahawakan" ng mga regulator sa dalawang bansa. Idinagdag ng palitan na matapos mapilitan na magbigay ng higit pang impormasyon tungkol sa mga nakapirming banking account, nagbigay ang Crypto Capital ng isang reference letter na nilagdaan ni Monroe mula sa TCA.

Iniharap ng liham ang pag-iingat ng mahigit $300 milyon ng mga pondo ng Bitfinex sa TCA sa ngalan ng isang customer na tinatawag na Global Trade Solutions AG (GTS), na nagnenegosyo bilang "Crypto Capital."

Dahil dito, nag-aaplay ang Bitfinex na kumuha ng testimonya ng deposition ni Monroe, gayundin ang mga dokumentasyon ng kanyang pakikipag-ugnayan kay Ozzie Yosef, isang prinsipyo sa Crypto Capital; kapatid ni Yosef na si Ravid Yosef; Reginald Dennis Fowler, isang nag-iisang shareholder ng GTS; pati na rin ang anak ni Fowler na si Trent Dennis Fowler, na sinasabing rehistradong may-ari ng hindi bababa sa ONE account na ginamit ng Crypto Capital upang makatanggap ng mga deposito mula sa mga customer ng Bitfinex.

Kapansin-pansin, sina Reginald Fowler at Ravid Yosef ay naging ipinahiwatig ng US Department of Justice para sa di-umano'y mga singil sa pandaraya sa bangko na may kaugnayan sa isang sistema para sa pagdedeposito ng mga pondo sa mga palitan ng Cryptocurrency .

Basahin ang buong aplikasyon sa ibaba:

Bitfinex subpoena application sa pamamagitan ng CoinDesk sa Scribd

Bitfinex larawan sa pamamagitan ng Shutterstock