Bitfinex solicita una citación para recuperar 880 millones de dólares en fondos congelados.

Bitfinex ha solicitado a un tribunal estadounidense que cite a un ex ejecutivo bancario de una empresa fiduciaria que, según cree la empresa de intercambio de Cripto , puede ayudarle a recuperar más de 850 millones de dólares en fondos congelados.

El 18 de octubre, la plataforma presentó una solicitud ante un tribunal de California para obtener permiso para tomar declaración a Rondell "Rhon" Clyde Monroe, exvicepresidente de TCA Bancorp. También busca obtener documentación de la comunicación de Monroe con el personal de Cripto Capital.

Bitfinex alega en la presentación que Cripto Capital "ha utilizado una o más cuentas en TCA Bancorp para facilitar la transferencia de fondos" que le pertenecen y cree que Monroe tiene información y documentos vitales para sus reclamos de más de $850 millones.

La presentación de Bitfinex se produce como parte de los procedimientos en curso en los que busca recuperar $880 millones de sus fondos retenidos en su procesador de pagos Cripto Capital que se decía que estaba congelado por varias agencias gubernamentales.

Mientras tanto, Bitfinex también está bajoinvestigación por la Fiscalía General de Nueva York por supuestamente utilizar un préstamo de su empresa hermana Tether para encubrir los fondos congelados sin revelarlo a los clientes.

Bitfinex dijo en la presentación que su relación con Cripto Capital funcionó en general bien hasta abril del año pasado, cuando surgió la noticia de que las autoridades de Polonia habían confiscado fondos de Cripto Capital debido a una investigación de lavado de dinero.

Bitfinex afirmó que, en agosto de 2018, Cripto Capital le comunicó que cerca de 500 millones de dólares de sus fondos, tanto en Polonia como en Portugal, estaban retenidos por los reguladores de ambos países. La plataforma añadió que, tras ser presionada para proporcionar más información sobre las cuentas bancarias congeladas, Cripto Capital proporcionó una carta de referencia firmada por Monroe, de TCA.

La carta presentó la custodia de un poco más de $300 millones de fondos de Bitfinex en TCA en nombre de un cliente llamado Global Trade Solutions AG (GTS), que hace negocios como "Cripto Capital".

Como tal, Bitfinex está solicitando tomar el testimonio de Monroe, así como la documentación de su comunicación con Ozzie Yosef, director de Cripto Capital; la hermana de Yosef, Ravid Yosef; Reginald Dennis Fowler, único accionista de GTS; así como el hijo de Fowler, Trent Dennis Fowler, quien se dice que es el titular registrado de al menos una cuenta utilizada por Cripto Capital para recibir depósitos de los clientes de Bitfinex.

Cabe destacar que Reginald Fowler y Ravid Yosef han sidoindicado por el Departamento de Justicia de EE. UU. por presuntos cargos de fraude bancario en relación con un sistema para depositar fondos en intercambios de Criptomonedas .

Lea la solicitud completa a continuación:

Solicitud de citación de Bitfinex por CoinDesken Scribd

Bitfineximagen vía Shutterstock