La società madre di Bitfinex ha un nuovo fornitore di servizi offshore

iFinex, la società madre del controverso exchange Criptovaluta Bitfinex, sembra aver assunto un nuovo fornitore di servizi aziendali offshore.

Una domanda di marchio datata 31 ottobre riporta l'indirizzo di iFinex presso SHRM Trustees (BVI) Ltd., segnando un cambiamento rispetto alle precedenti domande di marchio, tra cui ONE depositata nel giugno 2017, che riportavano l'indirizzo presso Estera Corporate Services (BVI) Ltd.

Dai documenti risulta che sia SHRM che Estera si trovano a Road Town, la capitale delle Isole Vergini Britanniche.

Domanda di registrazione recente di marchio che riporta l'indirizzo di iFinex come "c/o SHRM Trustees (BVI) Ltd."

Domanda di registrazione di marchio precedente che riporta l'indirizzo di iFinex come "c/o Estera Corporate Services (BVI) Ltd."

Il cambiamento è stato il primomacchiatodi Jakal Intel, un investigatore sotto pseudonimo che descrive il proprio obiettivo come "indagini basate su OSINT [intelligence open source] su truffe sugli investimenti e schemi Ponzi".

Estera, checambiato il suo nome da Appleby nell'aprile 2016, ha anche ricoperto il ruolo di direttore di Tether Holdings Ltd., secondo l'International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) banca dati di perdite offshore. Tether è strettamente legata a Bitfinex, condividendo amministratori e azionisti in comune, e Tether Holdings è stata registrata allo stesso indirizzo di Town Road di iFinex.

Gareth Thomas, direttore generale di Estera Corporate Services, ha confermato a CoinDesk che iFinex non è più un cliente di Estera.

CoinDesk ha contattato Bitfinex, Tether e SHRM per un commento, ma non ha ricevuto risposta prima di andare in stampa.

Perché SHRM?

Secondo SHRMsito web, la società fornisce una serie di servizi a società, fondi, family office e appassionati di yacht. Il sito elenca una serie di questi servizi, tra cui "formazione e amministrazione di società onshore e offshore" e "fornitura di direttori e/o manager", entrambe offerte standard nel settore dei servizi offshore.

Ci sono pochi indizi disponibili al pubblico su cosa potrebbe distinguere SHRM dai suoi rivali, tra cui Estera. C'è, tuttavia, ONE esempio di un'azienda che assume SHRM, segnalatodalla BBC nel 2017.

Bridgewaters, un'azienda con sede nell'Isola di Man che la BBC ha descritto come "coinvolta in importanti affari con denaro russo, tra cui l'acquisto di quote significative di Facebook", aveva diverse società registrate nelle Isole Vergini Britanniche.

Bridgewaters era stato in precedenza cliente di Mossack Fonseca,ormai defuntoStudio legale panamense i cui archivi hanno costituito il famigeratoDocumenti di Panama perdere.

Mossfon, come a volte era nota l'azienda, ha spinto per ottenere informazioni aggiuntive da Bridgewaters, compresi apparenti collegamenti con l'oligarca russo Alisher Usmanov, secondo la BBC. Quella spinta per una maggiore trasparenza sembra aver spinto Bridgewaters a trovare un nuovo fornitore.

"Dopo che Mossfon ha sollevato dubbi sulla conformità", ha scritto la BBC, "Bridgewaters ha trasferito la maggior parte delle sue società nelle Isole Vergini Britanniche a un'altra società di servizi finanziari, la SHRM Trustees, nel febbraio 2015".

Fare shopping all'estero

Il cambio di fornitore di servizi offshore da parte di iFinex ricorda la ricerca durata mesi di un partner bancario stabile intrapresa da Bitfinex e Tether sotto un attento esame pubblico.

Le due aziende hanno perso l'accesso alle banche taiwanesi all'inizio del 2017 a seguito dell'intervento di Wells Fargo. Noble Bank, con sede a Porto Rico, ha colmato il divario, ma quella relazione si è conclusa verso ottobre.

Per un po' di tempo non è stato chiaro dove Bitfinex e Tether stessero investendo, e l'exchange era spintoper negare pubblicamente di essere insolvente. L'attuale partner bancario di Tether èDeltec, con sede alle Bahamas.

L'ansia nel mercato attorno a Bitfinex e Tether continua. Bitfinex di recente introdottouna commissione del 3 percento sui depositi elevati e frequenti, che molti hanno interpretato come progettata per rallentare il ritmo dei prelievi dallo scambio, dato che i clienti sonolamentarsiche aspettano da settimane di ricevere prelievi in valuta fiat.

Tether, nel frattempo, ha cercato di produrre prove convincenti che la fornitura in sospeso – che si è notevolmente ridotta da quando la società ha rimosso centinaia di milioni di tokendalla circolazione – è garantito da depositi in dollari.

Un recentelettera La dichiarazione di Deltec secondo cui Tether aveva depositi sufficienti ha suscitato scetticismo da parte di alcuni ambienti.

Città della strada, Tortolaimmagine tramite Shutterstock