La empresa matriz de Bitfinex tiene un nuevo proveedor de servicios offshore

iFinex, la empresa matriz del controvertido exchange de Criptomonedas Bitfinex, parece haber contratado a un nuevo proveedor de servicios corporativos offshore.

Una solicitud de marca registrada con fecha del 31 de octubre indica que la dirección de iFinex es a nombre de SHRM Trustees (BVI) Ltd., lo que marca un cambio con respecto a las solicitudes de marca registrada anteriores, incluida una presentada en junio de 2017, que indicaba que la dirección era a nombre de Estera Corporate Services (BVI) Ltd.

Tanto SHRM como Estera, según muestran los documentos, están ubicadas en Road Town, la capital de las Islas Vírgenes Británicas.

Solicitud de marca reciente que muestra la dirección de iFinex como "c/o SHRM Trustees (BVI) Ltd."

Solicitud de marca antigua que muestra la dirección de iFinex como "c/o Estera Corporate Services (BVI) Ltd."

El cambio fue primeromanchadopor Jakal Intel, un detective seudónimo que describe su enfoque como "investigaciones impulsadas por OSINT [inteligencia de fuente abierta] sobre estafas de inversión y esquemas Ponzi".

Estera, quecambió Su nombre de Appleby en abril de 2016, también se desempeñó como director de Tether Holdings Ltd., según el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ). base de datos De filtraciones en alta mar. Tether está estrechamente vinculado a Bitfinex, compartiendo directores y accionistas, y Tether Holdings se registró en la misma dirección de Town Road que iFinex.

El director general de servicios corporativos de Estera, Gareth Thomas, confirmó a CoinDesk que iFinex ya no es cliente de Estera.

CoinDesk se comunicó con Bitfinex, Tether y SHRM para solicitar comentarios, pero no recibió respuesta antes del cierre de esta edición.

¿Por qué SHRM?

Según la SHRMsitio webLa firma ofrece diversos servicios a corporaciones, fondos, oficinas familiares y aficionados a los yates. El sitio web enumera varios de estos servicios, incluyendo la formación y administración de sociedades onshore y offshore y la provisión de directores y/o gerentes, ambos servicios habituales en el sector de servicios offshore.

Hay pocas pistas disponibles públicamente sobre qué podría diferenciar a SHRM de sus competidores, incluyendo a Estera. Sin embargo, existe un ejemplo de una empresa que contrató a SHRM, reportadopor la BBC en 2017.

Bridgewaters, una empresa con sede en la Isla de Man que la BBC describió como "involucrada en importantes acuerdos que involucran dinero ruso, incluida la compra de participaciones significativas en Facebook", tenía varias empresas registradas en las Islas Vírgenes Británicas.

Bridgewaters había sido previamente cliente de Mossack Fonseca, laahora extintoBufete de abogados panameño cuyos registros formaron el infamePapeles de Panamá filtración.

Mossfon, como se conocía a veces a la firma, presionó para obtener información adicional de Bridgewaters, incluyendo aparentes vínculos con el oligarca ruso Alisher Usmanov, según la BBC. Esta presión por una mayor transparencia parece haber impulsado a Bridgewaters a buscar un nuevo proveedor.

"Después de que Mossfon planteara dudas sobre el cumplimiento", escribió la BBC, "Bridgewaters transfirió la mayoría de sus empresas de las Islas Vírgenes Británicas a otra empresa de servicios financieros, SHRM Trustees, en febrero de 2015".

Compras en el extranjero

El cambio de proveedores de servicios offshore de iFinex recuerda la búsqueda de meses de un socio bancario estable que Bitfinex y Tether emprendieron bajo un importante escrutinio público.

Las dos firmas perdieron el acceso a los bancos taiwaneses a principios de 2017 como resultado de la intervención de Wells Fargo. Noble Bank, con sede en Puerto Rico, cubrió la brecha, pero esa relación terminó alrededor de octubre.

Durante algún tiempo no estuvo claro dónde se realizaban las operaciones bancarias de Bitfinex y Tether , y el intercambio fue... empujadoNegar públicamente su insolvencia. El actual socio bancario de Tether esDeltec, con sede en las Bahamas.

La ansiedad en el mercado en torno a Bitfinex y Tether continúa. Bitfinex recientemente... introducidouna tarifa del 3 por ciento sobre depósitos grandes y frecuentes, que muchos interpretaron como diseñada para disminuir el ritmo de los retiros del intercambio, dado que los clientes sonquejumbrosoque han estado esperando semanas para recibir retiros de fiat.

Mientras tanto, Tether ha tratado de presentar pruebas convincentes de que el suministro pendiente, que se ha reducido notablemente a medida que la empresa ha eliminado cientos de millones de tokensde circulación – está respaldado por depósitos en dólares.

Un recientecarta El hecho de que Deltec dijera que Tether tenía suficientes depósitos provocó escepticismo en algunos sectores.

Road Town, Tórtolaimagen vía Shutterstock