May Bagong Offshore Services Provider ang Namumunong Kumpanya ng Bitfinex

Ang iFinex, ang parent company ng kontrobersyal Cryptocurrency exchange na Bitfinex, ay lumilitaw na kumuha ng bagong offshore corporate services provider.

Ang isang application ng trademark na may petsang Oktubre 31 ay nagbibigay ng address ng iFinex bilang pangangalaga ng SHRM Trustees (BVI) Ltd., na nagmamarka ng pagbabago mula sa mga naunang aplikasyon ng trademark – kabilang ang ONE na isinampa noong Hunyo 2017 – na nagbigay ng address bilang pangangalaga ng Estera Corporate Services (BVI) Ltd.

Parehong matatagpuan ang SHRM at Estera, ang mga paghaharap, sa Road Town, ang kabisera ng British Virgin Islands.

Kamakailang application ng trademark na nagpapakita ng address ng iFinex bilang "c/o SHRM Trustees (BVI) Ltd."

Mas lumang application ng trademark na nagpapakita ng address ng iFinex bilang "c/o Estera Corporate Services (BVI) Ltd."

Nauna ang pagbabago batik-batik ni Jakal Intel, isang pseudonymous sleuth na naglalarawan sa kanilang focus bilang "OSINT [open-source intelligence] driven investigations sa investment scams at Ponzi schemes."

Estera, na nagbago ang pangalan nito mula sa Appleby noong Abril 2016, ay nagsilbi rin bilang direktor ng Tether Holdings Ltd., ayon sa International Consortium of Investigative Journalists' (ICIJ) database ng mga pagtagas sa labas ng pampang. Ang Tether ay malapit na nauugnay sa Bitfinex, nagbabahagi ng mga direktor at shareholder na magkakatulad, at ang Tether Holdings ay nakarehistro sa parehong address ng Town Road bilang iFinex.

Kinumpirma ni Estera Corporate Services Managing Director Gareth Thomas sa CoinDesk na ang iFinex ay hindi na kliyente ng Estera.

Naabot ng CoinDesk ang Bitfinex, Tether at SHRM para sa komento, ngunit hindi nakatanggap ng tugon bago ang oras ng pagpindot.

Bakit SHRM?

Ayon sa SHRM's website, nagbibigay ang kompanya ng ilang serbisyo sa mga korporasyon, pondo, opisina ng pamilya at mahilig sa yate. Inililista ng site ang ilan sa mga serbisyong ito, kabilang ang "pagbuo at pangangasiwa ng mga kumpanya sa pampang at malayo sa pampang" at "pagbibigay ng mga direktor at/o mga tagapamahala" - parehong karaniwang mga alok sa industriya ng mga serbisyo sa malayo sa pampang.

Mayroong ilang mga pampublikong magagamit na mga pahiwatig sa kung ano ang maaaring magtakda ng SHRM bukod sa mga karibal nito, kabilang ang Estera. Gayunpaman, mayroong ONE halimbawa ng isang kumpanya na kumukuha ng SHRM, iniulat ng BBC noong 2017.

Ang Bridgewaters, isang Isle of Man-based firm na inilarawan ng BBC bilang "kasangkot sa mga pangunahing deal na kinasasangkutan ng Russian cash, kabilang ang pagbili ng mga makabuluhang stake sa Facebook," ay may ilang kumpanyang nakarehistro sa British Virgin Islands.

Ang Bridgewaters ay dati nang naging kliyente ng Mossack Fonseca, ang ngayon-wala na Panamanian law firm na ang mga rekord ay nabuo ang kasumpa-sumpa Mga Papel ng Panama tumagas.

Itinulak ni Mossfon, gaya ng pagkakakilala sa kompanya, na makakuha ng karagdagang impormasyon mula sa Bridgewaters, kabilang ang maliwanag na mga link sa Russian oligarch na si Alisher Usmanov, ayon sa BBC. Ang pagtulak na iyon para sa mas mataas na transparency ay lumilitaw na nagtulak sa Bridgewaters na makahanap ng bagong provider.

"Pagkatapos ng Mossfon ay nagtanong tungkol sa pagsunod," isinulat ng BBC, "Inilipat ng Bridgewaters ang karamihan sa mga kumpanya ng BVI nito sa isa pang kumpanya ng serbisyo sa pananalapi, SHRM Trustees, noong Pebrero 2015."

Shopping sa labas ng pampang

Ang pagbabago ng iFinex sa mga nagbibigay ng serbisyo sa malayo sa pampang ay nagpapaalala sa mga buwang paghahanap para sa isang matatag na kasosyo sa pagbabangko na sinamahan ng Bitfinex at Tether sa ilalim ng makabuluhang pagsisiyasat ng publiko.

Nawalan ng access ang dalawang kumpanya sa mga bangko sa Taiwan noong unang bahagi ng 2017 bilang resulta ng interbensyon ni Wells Fargo. Pinuno ng Noble Bank, na nakabase sa Puerto Rico, ang puwang, ngunit natapos ang relasyong iyon noong Oktubre.

Sa loob ng ilang panahon ay hindi malinaw kung saan nagbabangko ang Bitfinex at Tether , at ang palitan itinulak upang itanggi sa publiko na ito ay walang bayad. Ang kasalukuyang kasosyo sa pagbabangko ni Tether ay Deltec, na nakabase sa Bahamas.

Ang pagkabalisa sa merkado sa paligid ng Bitfinex at Tether ay nagpapatuloy. Bitfinex kamakailan ipinakilala isang 3 porsiyentong bayad sa malalaki at madalas na mga deposito, na binibigyang kahulugan ng marami bilang idinisenyo upang mapabagal ang bilis ng pag-withdraw mula sa palitan, dahil ang mga customer ay nagrereklamo na ilang linggo na silang naghihintay para makatanggap ng mga fiat withdrawal.

Samantala, hinahangad ng Tether na makabuo ng nakakumbinsi na patunay na ang natitirang supply - na lumiit nang husto habang inalis ng kumpanya daan-daang milyong mga token mula sa sirkulasyon – ay sinusuportahan ng mga deposito ng dolyar.

Isang kamakailan sulat mula sa Deltec na nagsasabi na ang Tether ay may sapat na mga deposito ay umakit ng pag-aalinlangan mula sa ilang bahagi.

Bayan ng Daan, Tortola larawan sa pamamagitan ng Shutterstock