La Spagna reprime le scappatoie del gioco d'azzardo Bitcoin

L'agenzia governativa spagnola che supervisiona le questioni Finanza e fiscali ha emesso una nuova sentenza affermando che il Bitcoin dovrebbe essere trattato come un sistema di pagamento elettronico, una decisione che potrebbe avere un impatto di vasta portata sull'economia spagnola basata Bitcoin .

El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas

ha emesso la sentenza in risposta alle domande diCoinfeina, una piattaforma di scambio Bitcoin open source con sede in Spagna.Abanlex, lo studio legale della società, si era già rivolto ad aprile sia a El Ministerio de Hacienda sia al Congresso nazionale per chiedere chiarezza su due questioni.

Con la sua risposta, El Ministerio de Hacienda ha scoperto che le società di gioco d'azzardo online basate su bitcoin in Spagna devono ora richiedere le licenze. Inoltre, la sentenza, insieme a nuove dichiarazioni del Congresso, suggerisce che le transazioni in Bitcoin che coinvolgono un'azienda potrebbero essere soggette alle leggi esistenti che impongono un limite massimo alle transazioni in contanti di 2.500 € o più.

Coinffeine ha chiesto chiarimenti al Ministerio de Hacienda se le scommesse online condotte con Bitcoin debbano essere considerate vincolanti dal punto di vista legale. Inoltre, mirava a sollecitare una risposta dal Congresso in merito all'applicabilità di alcune leggi finanziarie a Bitcoin.

Ximo Guanter, CTO e co-fondatore di Coinffeine, ha dichiarato a CoinDesk che le sentenze rappresentano un'importante evoluzione in termini di regolamentazione Bitcoin a livello globale.

Ha detto a CoinDesk:

"La grande novità qui è che la Spagna sta iniziando a trattare il Bitcoin più come una valuta che come un asset, il che è l'opposto di quanto hanno fatto gli Stati Uniti."

L'aggiornamento normativo segna il primo aggiornamento del governo spagnolo su Bitcoin da maggio, quando la sua autorità fiscale, l'Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) ha dichiarato di monitorare le valute digitali per rilevare eventuali attività illecite.

Possibile limite di transazione

Sebbene il Ministerio de Hacienda abbia affermato che considererà il Bitcoin un sistema di pagamento elettronico ai fini della legge sul gioco d'azzardo, non è ancora chiaro se questa interpretazione sia applicabile in senso più ampio.

Nelle sue dichiarazioni ad Abanlex, il Congresso ha affermato che, se il Bitcoin dovesse essere considerato un sistema di pagamento elettronico, alle aziende che operano Bitcoin si applicherebbero ulteriori leggi, portando Abanlex a interpretare che la legge vigente che proibisce i pagamenti in contanti alle aziende per importi superiori a 2.500 € e le attuali leggi antiriciclaggio (AML) si applicano al Bitcoin.

Introdotto nel 2012, il limite alle transazioni in contanti impedisce ai consumatori spagnoli di pagare in contanti per saldare le fatturepiù di 2.500 €La legge faceva parte di uno sforzo più ampio per frenare l'evasione fiscale in seguito ai maggiori problemi economici del paese.

In particolare, la legge si applica solo alle transazioni in cui almeno ONE è un'azienda, il che significa che le transazioni Bitcoin peer-to-peer non sono interessate.

Guanter ha detto a CoinDesk:

"L'interpretazione del nostro avvocato era: se il Ministerio de Hacienda considera il Bitcoin un sistema di pagamento elettronico ai fini della legge sul gioco d'azzardo, allora la stessa definizione si applica ad altre leggi e pertanto si applicano la legge sui 2.500 € e le leggi AML."

Tuttavia, ha avvertito, per il momento questa rimane una mera interpretazione.

La definizione legale di Bitcoin si evolve

La sentenza si basa anche su precedenti dichiarazioni rilasciate da organismi giuridici internazionali, che affrontavano la questione se il Bitcoin sia considerato denaro ai sensi delle leggi spagnole.

El Ministerio de Hacienda ha fatto luce sulla questione, affermando che il Bitcoin non può essere considerato moneta legale o moneta elettronica.

L'agenzia ha inoltre affermato che il Bitcoin T può essere considerato un "oggetto economicamente accessibile" in quanto funge da mezzo di scambio.

La dichiarazione recita:

"In definitiva, il Bitcoin è una valuta virtuale convertibile che può essere scambiata tra utenti e convertita in dollari, euro o altre valute a corso legale reale o virtuale."

Chiarezza per i siti di gioco d'azzardo

L'impatto sull'industria del gioco d'azzardo Bitcoin in Spagna è molto più certo e si aggiunge alle crescenti differenze regionali a livello globale sulla questione. Ad esempio, la repressione del gioco d'azzardo online da parte del governo degli Stati Uniti ha portato molte piattaforme di gioco d'azzardo ad abbracciare Bitcoin. Altri ancora hanno evitato il mercatoa causa dell'incertezza.

Tutti i siti di gioco d'azzardo con sede in Spagna, anche quelli che operano solo in Bitcoin, saranno soggetti alla sentenza. El Ministerio de Hacienda ha dichiarato che ora è obbligatorio per queste attività ottenere una licenza generale per le scommesse e la corrispondente licenza individuale.

Il Confidenziale

ha affermato nel suo rapporto che il gioco d'azzardo online con Bitcoin sta diventando sempre più popolare in Spagna, poiché in precedenza il settore era riuscito a utilizzare Bitcoin per aggirare la legge nazionale sul gioco d'azzardo.

Tuttavia, il Ministerio de Hacienda ha indicato che sono regolamentate tutte le attività di gioco che coinvolgono "somme di denaro o oggetti economicamente preziosi in qualsiasi forma", una definizione che, a suo dire, include anche i Bitcoin.

La risposta formale dell'agenzia afferma (tramite una traduzione informale):

"Considerando quanto precede, l'attività di scommesse con bitcoin rientra nella definizione di gioco d'azzardo."

Immagini tramiteEl Ministerio de Hacienda y Administraciones Publicas E Immagine