España toma medidas drásticas contra las lagunas legales en el juego con Bitcoin

La agencia del gobierno español que supervisa los asuntos de Finanzas e impuestos ha emitido una nueva resolución que establece que Bitcoin debe ser tratado como un sistema de pago electrónico, una decisión que podría tener un impacto de gran alcance en la economía de Bitcoin de España.

El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas

emitió el fallo en respuesta a preguntas deMoneda, una plataforma de intercambio de Bitcoin de código abierto con sede en España.Abanlex, el bufete de abogados de la empresa, se había comunicado previamente con El Ministerio de Hacienda y el Congreso del país en busca de claridad sobre dos cuestiones en abril.

En su respuesta, el Ministerio de Hacienda determinó que las empresas de juegos de azar en línea que utilizan bitcoin en España deben solicitar licencias. Además, la sentencia, junto con nuevas declaraciones del Congreso, sugiere que las transacciones con Bitcoin que involucran a una empresa podrían estar sujetas a la legislación vigente que impone un límite a las transacciones en efectivo de 2500 € o más.

Coinffeine solicitó aclaración al Ministerio de Hacienda sobre si las apuestas en línea realizadas con Bitcoin debían considerarse vinculantes desde un punto de vista legal. Además, pretendía solicitar una respuesta del Congreso sobre si ciertas leyes financieras se aplicaban a Bitcoin.

Ximo Guanter, director de tecnología y cofundador de Coinffeine, dijo a CoinDesk que los fallos representan un avance significativo en términos de cómo se regula Bitcoin a nivel mundial.

Le dijo a CoinDesk:

La noticia clave aquí es que España está empezando a tratar al Bitcoin más como una moneda que como un activo, lo que es lo contrario de lo que ha hecho Estados Unidos.

La actualización regulatoria marca la primera actualización del gobierno de España sobre Bitcoin desde mayo, cuando su autoridad fiscal, la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) indicó que estaba monitoreando las monedas digitales para detectar actividad ilícita.

Posible límite de transacciones

Aunque el Ministerio de Hacienda dijo que tratará a Bitcoin como un sistema de pago electrónico a efectos de la legislación sobre juegos de azar, aún no está claro si esta interpretación es aplicable de manera más amplia.

El Congreso dijo en sus declaraciones a Abanlex que, si Bitcoin se considera un sistema de pago electrónico, entonces se aplicarían leyes adicionales a las empresas de Bitcoin , lo que llevó a Abanlex a interpretar que una ley actual que prohíbe los pagos en efectivo a empresas de más de 2.500 € y las leyes existentes contra el lavado de dinero (AML) se aplican a Bitcoin.

Introducida en 2012, la limitación de las transacciones en efectivo prohíbe a los consumidores españoles pagar en efectivo para liquidar facturas.más de 2.500 €La ley fue parte de un esfuerzo más amplio para frenar la evasión fiscal a raíz de los problemas económicos más amplios del país.

En particular, la ley solo se aplica a transacciones en las que al menos una entidad es una empresa, lo que significa que las transacciones de Bitcoin entre pares no se ven afectadas.

Guanter le dijo a CoinDesk:

La interpretación de nuestro abogado fue: si el Ministerio de Hacienda considera el Bitcoin como un sistema de pago electrónico a efectos de la legislación sobre juegos de azar, entonces esa misma definición se aplica a otras leyes, y por lo tanto, se aplican la ley de los 2.500 € y la ley contra el blanqueo de capitales.

Sin embargo, por ahora, advirtió, esto sigue siendo una interpretación.

La definición legal de Bitcoin evoluciona

La sentencia también se basó en declaraciones anteriores emitidas por organismos legales internacionales, abordando el tema de si Bitcoin es dinero según las leyes de España.

El Ministerio de Hacienda arrojó luz sobre este asunto, afirmando que el Bitcoin no puede considerarse moneda de curso legal ni dinero electrónico.

La agencia afirmó además que Bitcoin no puede considerarse un "objeto económicamente accesible" ya que funciona como medio de intercambio.

Su comunicado dice:

En definitiva, Bitcoin es una moneda virtual convertible que puede intercambiarse entre usuarios y convertirse en dólares, euros u otra moneda de curso legal, real o virtual.

Claridad para los sitios de apuestas

El impacto en la industria española de las apuestas con Bitcoin es mucho más evidente y se suma a las crecientes diferencias regionales a nivel mundial sobre el tema. Por ejemplo, la ofensiva del gobierno estadounidense contra las apuestas en línea ha llevado a muchas plataformas de apuestas a adoptar Bitcoin. Otras incluso han... evitó el mercadodebido a la incertidumbre.

Todos los sitios de apuestas con sede en España, incluso aquellos que operan solo con Bitcoin, estarán sujetos a la normativa. El Ministerio de Hacienda declaró que ahora es obligatorio que estos negocios obtengan una licencia general de apuestas, así como la licencia individual correspondiente.

El Confidencial

afirmó en su informe que los juegos de azar en línea con Bitcoin se están volviendo cada vez más populares en España, ya que anteriormente el sector podía usar Bitcoin para evitar la Ley de Juego del país.

Sin embargo, el Ministerio de Hacienda indicó que están reguladas todas las actividades de juego que involucren “cantidades de dinero u objetos económicamente valiosos en cualquier forma”, definición que según dijo incluye al Bitcoin.

La respuesta formal de la agencia dice (a través de una traducción informal):

"En consideración a lo anterior, la actividad de apuestas con bitcoins se incluye dentro de la definición de juego."

Imágenes víaEl Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y Shutterstock