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DOJ
Comprendre les accusations portées contre Sam Bankman-Fried
La SEC, la CFTC et le DOJ traitent le fondateur de FTX comme un criminel ambitieux et calculateur.
Les procureurs américains envisagent d'inculper Binance et ses dirigeants pour de possibles violations de blanchiment d'argent, selon Reuters.
Le ministère de la Justice a également discuté d'un éventuel accord de plaidoyer avec les avocats de Binance, ajoute le rapport.
Deux citoyens estoniens accusés d'avoir organisé une série d'escroqueries Crypto totalisant 575 millions de dollars
Selon le ministère de la Justice, les deux hommes ont utilisé des sociétés écrans pour blanchir les produits de leurs opérations frauduleuses et acheter des voitures de luxe et des biens immobiliers en Estonie.
Le bureau du procureur de Manhattan ouvre une enquête sur l'effondrement de FTX, selon Reuters
L'enquête fait ONE d'une série d'enquêtes sur les opérations de l'entreprise désormais en faillite.
Les États-Unis accusent cinq ressortissants russes d'avoir utilisé des Crypto pour contourner les sanctions et introduire des contrebandes.
Les accusés auraient blanchi des « millions de dollars » en utilisant Tether.
Les mixeurs de Crypto n'ont T « ralenti » les enquêtes du ministère de la Justice, selon le directeur
Eun Young Choi, directeur de l'équipe de lutte contre la Crypto du ministère américain de la Justice, a déclaré que les mélangeurs provoquent un « effet multiplicateur » mais ne ralentissent T « nécessairement » les enquêtes.
Threat of DOJ Examiner Likely ‘Forced’ Celsius Into Action, Legal Expert Says
Crypto lender Celsius’ third bankruptcy hearing on Thursday focused on which customers are eligible to receive funds back. Hodder Law Firm Managing Partner Sasha Hodder discusses the DOJ examiner’s impact on Celsius’ cooperation. Plus, whether Celsius has enough funds after receiving roughly $80 million from maturing loans and tax savings.
SEC Calls 9 Cryptos 'Securities' in Insider Trading Case
The U.S. Department of Justice (DOJ) charged former Coinbase product manager Ishan Wahi and two others on allegations of wire fraud and insider trading. Meanwhile, the SEC formally referred to nine digital tokens in this case as “securities.“ CoinDesk Global Policy & Regulation Managing Editor Nikhilesh De explains the charges and allegations, and discusses the regulatory implications in the SEC's ongoing practice of defining its crypto oversight through enforcement actions.
Ex-Coinbase Manager Among 3 Arrested on Crypto Insider Trading Charges
The U.S. Department of Justice (DOJ) charged former Coinbase (COIN) product manager Ishan Wahi and two other men on allegations of wire fraud and insider trading. “The Hash” panel discusses the specifics and implications of the crypto industry’s first alleged insider trading case.
NFT & Web 3 Attorney on the First NFT Insider Trading Case
The U.S. Department of Justice charged former OpenSea staffer Nate Chastain for wire fraud and money laundering on allegations he misused confidential information to trade NFTs. NFT & Web 3 Attorney Moish Peltz discusses his take on the charges, the legal considerations of digital collectibles, and the potential outcomes.