Les États-Unis accusent cinq ressortissants russes d'avoir utilisé des Crypto pour contourner les sanctions et introduire des contrebandes.

Les procureurs fédéraux ont allégué que cinq ressortissants russes avaient blanchi des « millions de dollars » de Cryptomonnaie dans le cadre d'un projet de contrebande de Technologies militaire et de pétrole.

Yury Orekhov, Artem Uss, Svetlana Kuzurgasheva (également connue sous le nom de « Lana Neumann »), Timofey Telegin et Sergey Tulyakov sont accusés d'avoir tenté de contourner les sanctions contre les producteurs de pétrole vénézuéliens et d'avoir obtenu la Technologies utilisée dans le F-22 américain, un avion de chasse de supériorité aérienne. Les accusés auraient utilisé des sociétés écrans et des cryptomonnaies pour blanchir les fonds impliqués dans ce stratagème. un communiqué de presse du ministère de la Justice n'a pas précisé les montants ou les types de Cryptomonnaie utilisés.

Un acte d'accusation publié plus tard dans la journée suggère que les accusés se sont tournés vers le stablecoin Tether pour une transaction.

Les accusés Orekhov et Uss ont été arrêtés lundi, selon le communiqué de presse. Les accusations ont été portées par la Task Force KleptoCapture, une initiative du ministère de la Justice axée sur les sanctions et les contre-mesures économiques visant la Russie après l'invasion de l'Ukraine par ce pays.

Le procureur américain Breon Peace pour le district Est de New York a déclaré que les accusés « étaient des complices criminels d'oligarques, orchestrant un plan complexe pour obtenir illégalement de la Technologies militaire américaine et du pétrole vénézuélien sanctionné par le biais d'une myriade de transactions impliquant des sociétés écrans et des Cryptomonnaie» dans un communiqué.

Andrew Adams, le directeur de la Task Force KleptoCapture, a fait écho à ce sentiment dans sa propre déclaration.

« Mettre fin à l'évasion des contrôles à l'exportation de Technologies militaires est l'une des plus hautes priorités du groupe de travail, et les arrestations d'aujourd'hui reflètent la puissance de ces contrôles lorsqu'ils sont appliqués par une équipe dédiée d'agents experts et de partenaires étrangers dévoués », a-t-il déclaré.

Le Le ministère de la Justice a annoncé KleptoCapture En mars, l'équipe a annoncé qu'elle se concentrerait sur les sanctions économiques contre les oligarques en réponse à l'invasion russe. L'entité a alors précisé que le traçage des Crypto serait ONEune de ses priorités.

MISE À JOUR (20 octobre 2022, 03h20 UTC) :Ajoute des informations supplémentaires.