Inaakusahan ng US ang 5 Russian National na Gumamit ng Crypto bilang Bahagi ng Pag-iwas sa Sanction, Smuggling Scheme

Inakusahan ng mga federal prosecutors na limang Russian national ang naglaba ng "milyong dolyar" na halaga ng Cryptocurrency bilang bahagi ng iskema para ipuslit ang Technology ng militar at langis.

Sina Yury Orekhov, Artem Uss, Svetlana Kuzurgasheva (kilala rin bilang "Lana Neumann"), Timofey Telegin at Sergey Tulyakov ay sinisingil sa pagtatangkang iwasan ang mga parusa laban sa mga producer ng langis ng Venezuelan at pagkuha ng Technology ginagamit sa US F-22, isang air superiority fighter. Ang mga nasasakdal ay di-umano'y gumamit ng mga kumpanya ng shell at cryptocurrencies upang i-launder ang mga pondong kasangkot sa pamamaraang ito, bagaman isang pahayag ng Department of Justice hindi tinukoy ang mga halaga o uri ng Cryptocurrency na ginamit.

Iminungkahi ng isang akusasyon na inilathala noong araw na ang mga nasasakdal ay tumingin sa Tether stablecoin para sa isang transaksyon.

Ang mga defendant na sina Orekhov at Uss ay inaresto noong Lunes, ayon sa press release. Ang mga singil ay dinala ng Task Force KleptoCapture, isang inisyatiba ng DOJ na nakatuon sa mga parusa at economic countermeasures na nakatuon sa Russia pagkatapos salakayin ng bansa ang Ukraine.

Sinabi ng US Attorney Breon Peace para sa Eastern District ng New York na ang mga nasasakdal ay "mga criminal enabler para sa mga oligarko, na nag-oorkestra ng isang kumplikadong pamamaraan upang labag sa batas na makakuha ng Technology militar ng US at langis na sinanction ng Venezuelan sa pamamagitan ng napakaraming transaksyon na kinasasangkutan ng mga kumpanya ng shell at Cryptocurrency" sa isang pahayag.

Si Andrew Adams, ang direktor ng Task Force KleptoCapture, ay nagpahayag ng damdamin sa kanyang sariling pahayag.

"Ang pagtatanggal sa pag-iwas sa mga kontrol sa pag-export sa Technology ng militar ay kabilang sa pinakamataas na priyoridad ng Task Force, at ang mga pag-aresto ngayon ay sumasalamin sa kapangyarihan ng mga kontrol na iyon kapag ipinatupad ng isang dedikadong pangkat ng mga ekspertong ahente at tapat na mga dayuhang kasosyo," sabi niya.

Ang Inanunsyo ng DOJ ang KleptoCapture noong Marso, na nagsasabing ang koponan ay tututuon sa mga parusang pang-ekonomiya laban sa mga oligarko bilang tugon sa pagsalakay ng Russia. Sinabi ng entity na ang pagsubaybay sa Crypto ay magiging ONE pangunahing pokus para sa grupo sa panahong iyon.

I-UPDATE (Okt. 20, 2022, 03:20 UTC):Nagdaragdag ng karagdagang impormasyon.