Comprendre les accusations portées contre Sam Bankman-Fried

J'étais sur le point de monter dans un avion tard lundi lorsque l'arrestation de Sam Bankman-Fried, fondateur de FTX et d'Alameda Research, aux Bahamas, a été rendue publique.criminalité profonde et multipleest évident depuis des semaines, avec davantage de signes decorruption inquiétantesemblant deémergent quotidiennement.

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Malgré le déluge de révélations obscènes, certains craignent que la récente campagne médiatique de Bankman-Fried, où il s'est présenté comme incompétent plutôt que malveillant, ne parvienne à adoucir la réponse juridique et réglementaire. Quelques voix malavisées ou achetées ont fait des déclarations favorables à Bankman-Fried. Cela a laissé tous ceux qui ont une once de décence et de bon sens serrer les dents, espérant que les imbéciles et les complices ne prennent T le contrôle du récit, aidant peut-être ONEun des plus grands malfaiteurs de notre époque, ou de toute autre époque, à échapper aux conséquences.

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Eh bien, nous pouvons pousser un soupir de soulagement. Les accusations portées ces deux derniers jours montrent clairement que le gouvernement américain traite Bankman-Fried comme le criminel ambitieux et calculateur qu'il est, et non comme un simple technicien maladroit.enfant prodigequi a fait de mauvais paris. Une longue liste d'accusations civiles et pénales extrêmement graves a été portée par trois agences américaines : la Securities and Exchange Commission (SEC), la Commodities Futures Trading Commission (CFTC) et, surtout, le ministère de la Justice (DOJ).

Les accusations sont nombreuses et la thèse de l'affaire est sans ambiguïté : toutes les agences affirment que Sam Bankman-Fried a commis, en toute connaissance de cause et avec une grande prévoyance, une fraude d'une ampleur comparable aux escroqueries les plus élaborées de l'histoire. FTX restera dans les mémoires non seulement aux côtés d'Enron, mais aussi deScandale du Crédit Mobilierdes années 1860-1870 etL'escroquerie des mers du Sud des années 1720.

Il s'avère que Sam Bankman-Fried n'était pas un génie de la Crypto ou de la Finance, mais il était sans ambiguïté une sorte de idiot savantde criminalité financière. Il y a de fortes chances qu'il ne respire plus jamais l'air libre.

Les accusations

Les trois principaux groupes d'accusations sont répartis selon la compétence des trois organismes de contrôle. La SEC supervise les valeurs mobilières et ses accusations portent principalement sur la fraude de Bankman-Fried.contre les investisseurs en actionsplutôt que contre les clients. Ces accusations entraîneront presque certainement de lourdes amendes et l'exclusion de Bankman-Fried du secteur financier, probablement à vie.

La SEC reprend largement les grandes lignes des crimes que j’ai exposés.il y a quelques semaines. L'agence allègue, en partie, que « Bankman-Fried a orchestré une fraude qui a duré des années pour dissimuler aux investisseurs de FTX le détournement non divulgué des fonds des clients de FTX vers Alameda Research LLC... le traitement spécial non divulgué accordé à Alameda sur la plateforme FTX [et] le risque non divulgué découlant de l'exposition de FTX aux avoirs importants d'Alameda en actifs surévalués et illiquides tels que les jetons affiliés à FTX. »

La CFTC supervise essentiellement la structure du marché, et les accusations de l'agence se concentrent sur le crime CORE de Bankman-Fried :mélange des fonds des déposantsentre FTX et le fonds spéculatif Alameda Research. Il s'agit également d'accusations civiles qui entraîneraient principalement des sanctions pécuniaires.

Mais pourquoi faire semblant ? Ce qui nous importe vraiment, c'estles accusations criminelles, déposées par le ministère de la Justice des États-Unis dans le district sud de New York. Ces accusations sont d'une ampleur et d'une gravité incroyables : fraude électronique, complot et blanchiment d'argent ne représentent que trois des huit chefs d'accusation. Les documents d'accusation seraient volontairement vagues, afin de laisser aux procureurs la possibilité de constituer un dossier et des allégations précises au fur et à mesure de l'avancement de leur enquête.

En partie à cause de ce caprice, les estimations de la peine de prison que Sam Bankman-Fried pourrait encourir varient. Mais la litanie des accusations criminelles semble confirmer les estimations précédentes selon lesquelles il pourrait, du moins en théorie, être emprisonné pendantle reste de sa vie.

Il pourrait s'en tirer plus facilement si les procureurs lui proposaient et acceptaient un arrangement de plaidoyer, mais même un tel arrangement impliquerait presque certainement de nombreuses années de prison. Un arrangement de plaidoyer serait normalement tout à fait probable, mais deux obstacles se dressent ici. Premièrement, Bankman-Fried semble être dans un état d'illusion auto-induit ; plus précisément, il semble croire qu'il n'a rien fait de mal. Cela pourrait le conduire à opter pour un procès devant jury plutôt que pour un arrangement, ce que j'aimerais aussi voir.

Mais rien ne garantit non plus que le ministère public proposera un accord de plaidoyer. C'est courant, même pour les crimes les plus graves, mais l'indignation publique à propos de FTX a été si intense que l'administration Biden pourrait bien engager des poursuites très médiatisées pour apaiser la colère de l'opinion publique.

Comme beaucoup l'avaient prédit, le fait que FTX soit située aux Bahamas plutôt qu'aux États-Unis semble avoir valu à Bankman-Fried une faible protection. Les accusations de fraude criminelle portées par le DOJ, par exemple, reposent sur un courriel envoyé à un investisseur du district sud de New York le 18 septembre, contenant des informations matériellement fausses sur la situation financière de FTX. Ce courriel affirmait vraisemblablement que l'entreprise était florissante, alors qu'en réalité, elle avait déjà été ruinée par les criminels aux commandes.

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Ainsi, l'incroyable déclin de Sam Bankman-Friend et de son empire frauduleux progresse vers une phase plus lente et plus méthodique. D'autres squelettes horribles se cacheront dans le placard (je suis particulièrement curieux d' en Guides plus sur ce qui se passait réellement dans toutes ces organisations à but non lucratif).

Mais la suite des Événements est déjà tracée, et elle ne se terminera pas bien pour Sam Bankman-Fried. Au moment où vous lisez ces lignes, il se trouve dans une situation difficile. prison bahamienne infestée d'asticots, en attente de ce que j'espère être une extradition rapide vers un centre de haute sécurité aux États-Unis. Il doit bénéficier d'une protection adéquate jusqu'à son procès ou la conclusion d'un accord de plaidoyer.

Alors, bon voyage à l'ancien prodige. Dans une vie jalonnée de gros paris, il a fait les mauvais choix, encore et encore.