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Court Cases
Le PDG de QuadrigaCX a créé de faux comptes d'échange de Crypto avec les fonds de ses clients.
Le PDG et fondateur de QuadrigaCX, Gerald Cotten, aurait créé de faux comptes sur d'autres échanges de Crypto et les aurait financés avec l'argent de ses clients.
Bits of Gold, la plateforme d'échange de Crypto , remporte la bataille devant la Cour suprême concernant le blocage des banques
L'échange de Cryptomonnaie Bits of Gold a remporté une victoire juridique notable contre une banque israélienne dans sa tentative de KEEP l'accès aux services bancaires.
Un tribunal israélien déclare que le Bitcoin est un actif dans un litige concernant le paiement des impôts
Un tribunal israélien a statué contre un investisseur en déclarant que le Bitcoin était un actif et non une monnaie, et donc soumis à l'impôt sur les plus-values.
Un investisseur en Crypto a reçu plus de 75 millions de dollars dans une affaire de piratage de carte SIM
L'investisseur américain en Cryptomonnaie Michael Terpin a reçu plus de 75 millions de dollars dans le cadre d'un procès lié à une fraude à l'échange de carte SIM.
OneCoin, un système pyramidal présumé de plusieurs milliards de dollars, poursuivi par un ancien investisseur
Le système d'investissement en Cryptomonnaie OneCoin, largement considéré comme une fraude, est poursuivi en justice par un ancien investisseur pour ses pertes.
Craig Wright condamné à divulguer ses adresses Bitcoin dans l'affaire Kleiman
Un tribunal américain a ordonné à Craig Wright, l'inventeur autoproclamé du Bitcoin , de divulguer les adresses Bitcoin de 2013 dans le cadre d'un procès en cours.
Un créancier poursuit la start-up de Crypto London Block Exchange en justice
Un cabinet d'avocats a poursuivi le London Block Exchange en justice, affirmant qu'on lui devait de l'argent, mais le PDG de la startup a nié sa fermeture.
Les procureurs américains inculpent deux ressortissants étrangers pour escroquerie à l'investissement en Bitcoin
Deux ressortissants nigérians ont été inculpés aux États-Unis pour fraude électronique et blanchiment d'argent lié à un faux système d'investissement en Bitcoin .
L'État de New York connaît sa première condamnation pour blanchiment d'argent Crypto
Une affaire impliquant des millions de dollars en paiements Bitcoin et Western Union a abouti à la première condamnation de l'État de New York pour blanchiment d'argent Crypto .
Un trader Bitcoin condamné à renoncer à 800 000 $ gagnés via une plateforme d'échange sans licence
Un courtier en Bitcoin de 22 ans originaire des États-Unis a été condamné à remettre 823 357 dollars gagnés illégalement via une entreprise de transfert d'argent sans licence.
