OneCoin, un système pyramidal présumé de plusieurs milliards de dollars, poursuivi par un ancien investisseur

Le célèbre système d'investissement en Cryptomonnaie OneCoin, largement considéré comme une fraude, est poursuivi en justice par un ancien investisseur pour ses pertes.

Le procès,déposéà New York mardi par le cabinet d'avocats Silver Miller au nom de l'investisseur, Christine Grablis, allègue que OneCoin a frauduleusement promu des investissements en Cryptomonnaie et violé les lois fédérales sur les valeurs mobilières.

Grablis se plaint d'avoir perdu environ 130 000 dollars dans le cadre de cette escroquerie et demande la restitution de ces fonds, ainsi que des dommages et intérêts. Elle intente également une action collective au nom d'autres investisseurs ayant subi des pertes dans le cadre de cette escroquerie.

Les plaintes concernant OneCoin sont en cours depuis au moins 2016, lorsque le régulateur financier belgeémisUn avertissement concernant ce stratagème. OneCoin fonctionnait comme un système de marketing à paliers multiples et a été fondé par une personne nommée Ruja Ignatova.

Étant donné l’énorme montant qui aurait été perdu à cause de ce stratagème, diverses autorités gouvernementales du monde entier, y comprisle Royaume-Uni,Allemagne,Inde,Italie,Afrique et Chineont également mis en garde contre les opérations de OneCoin ou ont pris des mesures pour les arrêter.

L'année dernière, les procureurs chinois ont inculpéplus de 100 personnesconcernant le projet, tandis que les autorités indiennesarrêtépromoteurs présumés en 2017.

Plus récemment, le procureur américain du district sud de New York (SDNY)inculpéles dirigeants du système, Ruja Ignatova et Konstantin Ignatov, accusés de fraude électronique, de fraude en valeurs mobilières et de blanchiment d'argent.

Konstantin a été arrêté à l'époque, tandis que Ruja est toujours en fuite, égalementaccusé en Indepour son rôle dans le projet.

Le procureur américain du SDNY, Geoffrey Berman, a déclaré à l'époque que « ces accusés ont créé une société de «Cryptomonnaie» de plusieurs milliards de dollars entièrement basée sur des mensonges et des tromperies », ajoutant :

« Ils promettaient des rendements élevés et un risque minimal, mais, comme on l'a prétendu, cette affaire était une opération pyramidale fondée sur des illusions plutôt que sur des zéros et des uns. Les investisseurs ont été victimes tandis que les accusés s'enrichissaient. »

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