Ang Batas sa Paglalaba ng Pera ng Florida ay T Makakaapekto sa Karamihan sa Mga Gumagamit ng Bitcoin

Si Andrew 'Drew' Hinkes ay tagapayo sa Berger Singerman LLP, isang business law firm sa Florida. Kinakatawan ng Hinkes ang mga kumpanya at negosyante sa mga usapin sa pang-estado at pederal na komersyal na paglilitis, representasyon ng mga fiduciaries na hinirang ng hukuman at mga isyu sa Discovery ng elektroniko.

Sa piraso ng Opinyon na ito, LOOKS ni Hinkes ang potensyal na epekto ng kamakailang desisyon ng korte sa Florida na nakasentro sa bahagi sa mga kahulugan ng parehong Bitcoin at pagpapadala ng pera.

Ang iminungkahing rebisyon na ito ay tila isang direktang reaksyon sa utos ng pagpapaalis sa Estado laban sa Espinoza (na nananatili sa apela), at iyon ay magsasara ng butas sa batas sa paglilipat ng pera ng Florida.

Ngunit, gaano man ito nakakatakot, ang pagbabagong ito ay makakaapekto lamang sa isang bahagi ng mga aktibidad ng virtual na pera, kaya ang bagong kahulugan ay malamang na magkaroon ng maliit na epekto sa paggamit nito sa Florida.

ONE sa mga pangunahing inobasyon ng Bitcoin at iba pang virtual na pera ay ang kakayahang makipagtransaksyon nang hindi nagpapakilala. Karamihan sa mga transaksyon sa virtual na pera ay hindi nangangailangan ng mga nakikipagtransaksyon na partido na makilala ang isa't isa, makipagkita nang harapan o direktang makipag-ugnayan sa exchange value. Kadalasan, ang mga gumagamit ng virtual na pera ay nakikipagtransaksyon sa internet, sa pamamagitan ng mga QR code, nakikipagkalakalan sa mga palitan o bumili at nagbebenta ng kanilang mga bitcoin sa pamamagitan ng mga ATM ng Bitcoin .

Para sa mga layunin ng batas na ito, ang kakulangan ng direktang komunikasyon sa pagitan ng mga partido ay kritikal, at nagpapakita ng makitid na epekto ng iminungkahing batas.

Pagkuha ng teknikal

Sinasaklaw ng Florida's Money Laundering Statute, batay sa isang katulad na pederal na batas (18 U.S.C. §1956 1998) ang siyam na magkakaibang pag-uugali.

Una, pinarurusahan nito ang "mga transaksyon" kung saan ang isang tao, "alam na ang ari-arian na kasangkot sa isang transaksyong pinansyal ay kumakatawan sa mga nalikom ng ilang uri ng labag sa batas na aktibidad," nagsasagawa o nagtatangkang magsagawa ng ganoong "transaksyon sa pananalapi" na sa katunayan ay nagsasangkot ng mga nalikom ng "tinukoy na labag sa batas na aktibidad" alinman:

• Sa layuning isulong ang pagpapatuloy ng tinukoy na aktibidad na labag sa batas
• Alam na ang transaksyon ay idinisenyo sa kabuuan o bahagi upang(a) itago o itago ang kalikasan, ang lokasyon, ang pinagmulan, ang pagmamay-ari, o ang kontrol ng mga nalikom ng tinukoy na labag sa batas na aktibidad; o,(b) upang maiwasan ang isang kinakailangan sa pag-uulat ng transaksyon sa ilalim ng batas ng estado.

Sinasaklaw din ng batas ng Florida ang uri ng "transportasyon" ng mga paglabag kabilang ang kung saan ang sinumang tao ay nagdadala o nagtatangkang maghatid ng instrumento o pondo ng pera:

• Sa layuning isulong ang pagpapatuloy ng tinukoy na aktibidad na labag sa batas
• Ang pag-alam na ang instrumento sa pananalapi o mga pondong kasangkot sa transportasyon ay kumakatawan sa mga nalikom ng ilang uri ng labag sa batas na aktibidad at alam na ang naturang transportasyon ay idinisenyo sa kabuuan o bahagi:(a) Upang itago o itago ang kalikasan, ang lokasyon, ang pinagmulan, ang pagmamay-ari, o ang kontrol ng mga nalikom ng tinukoy na labag sa batas na aktibidad; o(b) Upang maiwasan ang isang kinakailangan sa pag-uulat ng transaksyon o kinakailangan sa pagpaparehistro ng mga nagpapadala ng pera sa ilalim ng batas ng estado.

Sinasaklaw din ng batas ng Florida ang mga transaksyon sa pananalapi na "nagsasangkot ng ari-arian o mga nalikom na kung saan ang isang investigative o tagapagpatupad ng batas na opisyal, o isang taong kumikilos sa ilalim ng direksyon ng naturang opisyal, ay kinakatawan bilang hinango mula sa, o bilang ginagamit upang magsagawa o mag-facilitate, tinukoy na labag sa batas na aktibidad," kapag ang pag-uugali o pagtatangkang pag-uugali ng tao ay isinagawa sa layunin:

• Upang isulong ang pagpapatuloy ng tinukoy na aktibidad na labag sa batas
• Upang itago o itago ang kalikasan, ang lokasyon, ang pinagmulan, ang pagmamay-ari, o ang kontrol ng mga nalikom o ari-arian na pinaniniwalaan na mga nalikom ng tinukoy na labag sa batas na aktibidad;
• Upang maiwasan ang isang kinakailangan sa pag-uulat ng transaksyon sa ilalim ng batas ng estado.

Ang anumang paratang na isinampa sa ilalim ng batas na ito ay nangangailangan na ang partidong kinasuhan ng paglabag nito ay may layunin at/o aktwal na kaalaman.

Sa Espinoza

Si Espinoza ay kinasuhan ng paglabag sa §896.101(3)(c), Fla. Stat., (na may kaugnayan sa mga opisyal ng pagpapatupad ng batas), at (5)(a) at (b) (pagtalakay sa naaangkop na parusa para sa paglabag batay sa halaga ng pinag-uusapang halaga).

Ibinasura ng korte ang paratang laban kay Espinoza batay sa tatlong magkakahiwalay na depekto:

• Kakulangan ng kalinawan kung ang virtual na pera ay "instrumento ng pera"
• Kakulangan ng kalinawan sa kahulugan ng salitang "i-promote"
• Isang kakulangan ng kalinawan kung aling partido sa transaksyon ang kailangang may layuning maipakita ng ebidensya.

Bagama't maaaring linawin ng panukalang batas na ang virtual na pera ay kwalipikado na ngayon bilang instrumento sa pananalapi, ang iba pang dalawang isyu na tinukoy ni Judge Pooler sa Opinyon ng Espinoza ay nananatiling hindi natugunan ng panukalang batas na ito.

Dahil sinisingil ang money laundering sa ilalim ng ch. 896, ay nag-aatas na hindi bababa sa ONE sa dalawang partido sa transaksyon ang may kaalaman at o layunin, at ang isang singil ay dapat na suportado ng katibayan ng layunin at o kaalaman na iyon, karamihan sa mga transaksyon sa virtual na pera ay hindi pa rin aktwal na kwalipikado para sa pag-uusig sa ilalim ng batas na ito.

Bagama't maaaring may mas malaking panganib sa mga gumagamit ng virtual na pera na aktwal na nakikipag-ugnayan nang personal sa iba, o may aktwal na kaalaman sa mga motibo sa pagpapalitan ng halaga, ang iminungkahing pagbabago sa batas ay malamang na hindi makakaapekto sa karamihan ng mga gumagamit ng virtual na pera.

estado ng Florida larawan sa pamamagitan ng Shutterstock