Ang mga Bangko ay Bumaling sa Pagsubaybay sa Bitcoin sa Labanan Laban sa Human Trafficking

Isang pagbabago ang naganap noong tag-araw ng 2015 na nagpadala ng mga modernong alipin na dumagsa sa Bitcoin.

Sumusunod presyon mula sa Illinois law enforcement, ang Visa at MasterCard ay huminto sa pagnenegosyo sa BackPage, isang online classified ads service na naging akusado ng pagiging isang manipis na belo na harapan para sa prostitusyon at Human trafficking.

Tulad ng piniposisyon ng ilan ang paglipat bilang uri ng "moral policing" kung saan ang Bitcoin ay isang perpektong solusyon, ang desisyon ay may hindi sinasadyang epekto na maaaring aktwal na nakatulong na gawing mas madali ang trabaho ng mga modernong mangangalakal ng alipin.

Ang sinubukan-at-tunay na mga diskarte sa pagsisiyasat na ginamit hanggang sa sandaling iyon ng mga nagpapatupad ng batas at mga bangko upang makatulong na maiwasan ang Human trafficking ay higit sa lahat nai-render null and void habang ang mga pedlars ng Human cargo ay yumakap sa Bitcoin.

Pagkatapos, noong Disyembre 2015, ang isang biktima ng Human trafficking at sekswal na pang-aalipin, si Timea Nagy, ay humarap sa isang silid na puno ng mga financial executive mula sa ilan sa mga pinakamalaking bangko sa Canada at humingi ng tulong.

Sa pulong, na inorganisa ng founder ng social enterprise startup na Timea's Cause <a href="https://www.timeascause.ca/ as">https://www.timeascause.ca/ bilang</a> bahagi ng proseso nito ng pagsasanay sa pagpapatupad ng batas at iba pa upang makilala ang mga biktima ng Human trafficking, tumawag si Nagy sa silid na puno ng mga financial executive, na hinihiling sa kanila na gawing moderno ang paraan ng pagsubaybay nila sa mga transaksyong pinansyal na nagpapalakas sa Human trafficking.

Sinabi ni Nagy sa CoinDesk:

"Noong unang panahon, maaari naming subaybayan ang mga trafficker na bumibili ng mga sekswal na ad para sa mga biktima. Ngunit dahil sa Bitcoin, T mo makita kung saan nanggagaling ang pera at kung saan ito napupunta. Kaya talagang mahirap para sa mga imbestigador na aktwal Social Media ang pera, partikular sa Human trafficking."

Ang resulta ng kanyang pagsusumamo ay agaran, at patuloy na nagbubunga sa ilan sa mga pinakamalaking intuition sa pananalapi sa Canada.

Ang direktor ng risk intelligence para sa Bank of Montreal (BMO), Peter Warrack, ay tumayo upang tanggapin ang hamon, at sa oras na umalis siya sa gusali, siya ay nakipag-ugnayan ng Canada regulator FINTrac at marami sa kanyang mga kapantay sa pagbabangko.

"Siya talaga ay umapela sa madla, sa mga bangko, para sa tulong," sinabi ni Warrack sa CoinDesk. "Ang kanyang mensahe ay: ikaw ang mga bangko, nakikita mo ang pera, matutulungan mo kaming makilala ang mga trafficker."

Nagsisimulang kumilos

Mabilis ang tugon.

Noong ika-19 ng Enero, 2016, pormal na inilunsad ni Warrack at ng kanyang kasamahan sa Association of Certified Anti-money Laundering Specialists (ACAMS), Joseph Mari, Protektahan ang Proyekto upang muling isipin ang paraan ng pagsubaybay sa Human trafficking.

Ang mga kinatawan mula sa lahat ng limang pinakamalaking bangko sa Canada ay nakikilahok sa Project Protect, aniya, kabilang ang Bank of Montreal, Canadian Imperial Bank of Commerce, Royal Bank of Canada, Scotiabank at Toronto-Dominion Bank.

Ang isa pang miyembro ng Project Protect, ang propesyunal na advisory firm na si Grant Thornton ay mayroon inilathala isang detalyadong account kung ano ang hahanapin para matukoy ang Human trafficking sa mga industriya, kabilang ang mga kahina-hinalang uso sa mga industriya gaya ng hospitality, automotive, pamamahala ng ari-arian, paglalakbay at mga serbisyong pinansyal.

Sa una, ang grupo ng mga bangko, advisory firm at tech na kumpanya ay nakatuon sa pagguhit ng isang listahan ng mga high-tech na paraan na sinasaklaw ng mga mangangalakal ng alipin ang kanilang mga track, kabilang ang 17 uri ng mga pattern ng transaksyon sa pananalapi, anim na uri ng 'mga tagapagpahiwatig' ayon sa konteksto at 11 uri ng mga transaksyong pinansyal, na pormal. inilathala ng FINTRAC noong nakaraang Disyembre.

Ang dokumento ay "ipinadala sa bawat institusyong nag-uulat sa Canada" na nagreresulta sa "maraming daang porsyentong pagtaas" sa mga insidente ng mga institusyong pampinansyal na nag-uulat ng kahina-hinalang aktibidad, ayon kay Mari, na isa ring senior manager ng mga pangunahing pagsisiyasat sa BMO.

Sinabi ni Mari sa CoinDesk:

"Ito ay talagang dinala ang mga bagay sa harapan, upang madagdagan ang pag-uulat para sa Human trafficking, na isinasalin sa mas maraming pag-aresto, pag-alis ng mga tao sa kalye, pagbibigay ng pagkakataon sa mga tao muli."

Ang Bitcoin sub-stream

Inilalarawan ng opisyal na salita ng indicator sa opisyal na dokumento ng FINTRAC kung ano ang maaaring hitsura ng partikular na uri ng transaksyong Human trafficking: "Mga Bitcoin o iba pang virtual na pera: madalas na pagbili sa maramihang maliliit na halaga (hal $3, $12, $24), direkta ng kliyente o sa pamamagitan ng mga palitan."

Bilang bahagi ng proseso ng pagtukoy ng mga uso sa trafficking ng Human , nakipagsosyo ang Project Protect sa "mga pangunahing kumpanya ng Technology " na T gustong pangalanan ni Mari para sa ulat na ito na "i-scrape ang BackPage at iba pang pang-adultong mga site araw-araw."

Ang kanyang koponan ay naghahanap ng mga numero ng telepono at mga email upang "i-filter ito sa kung ano ang LOOKS Human trafficking kumpara sa mga normal na manggagawa sa sex trade."

Ngunit sa paglaganap ng mga gabay nai-post ng mga manggagawa sa sex trade kung paano gamitin ang Bitcoin sa BackPage at sa ibang lugar, dumarami ang dami ng data at napatunayang mahirap i-parse.

"Habang sinimulan natin itong lamanin," sabi ni Mari. "Ang napansin namin ay ang Cryptocurrency ay may papel dito, at ito ay naging isang sub-stream sa loob ng Project Protect."

Noong ika-7 ng Pebrero, nag-host ang Project Protect ng isang kaganapan na eksklusibong nakatuon sa blockchain at cryptocurrencies sa Toronto chapter ng ACAMS. Present ang senior research director ng central bank ng Canada, James Chapman, Alan Cohn ng Blockchain Alliance, Joseph Weinberg ng Paycase at Jonathan Levin ng Chainalysis.

Mga pattern sa Bitcoin

Itinatag noong 2015, ang misyon ng Chainalysis ay maghanap ng mga pattern sa Bitcoin blockchain, sa bahagi upang makatulong na labanan ang cybercrime.

Mula nang lagdaan ang a kontrata kasama ang Barclays kasunod ng pagkumpleto ng startup ng Rise accelerator ng British bank, ang Chainalysis ay napunta sa itaas $1.6m at ngayon ay nagtatrabaho sa isang pormal na kapasidad sa Europol upang tumulong na labanan ang mga online na kriminal.

Sa kaganapan sa Toronto, sinabi ni Mari na ipinakita niya sa CEO ng Chainalysis na si Jonathan Levin ang pamantayan ng tagapagpahiwatig na natukoy ng kanyang koponan batay sa mga pag-crawl na site na kilala na nagho-host ng Human trafficking.

"Nagawa niyang mag-pull up ng mga transaksyon na sumasalamin niyan," sabi ni Mari. Kahit na ang mga pagkakakilanlan ay nakakubli, ito ay isang potensyal na mahalagang hakbang, aniya.

Kinumpirma ni Levin sa CoinDesk na "inihambing niya ang mga tala" sa mga kalahok sa kaganapan, na naglalarawan na dahil madalas na ipinagpapalit ang Bitcoin para sa mga lokal na pera, na tinutukoy ang "tipolohiya" ng Human trafficking gamit ang Cryptocurrency na nangangailangan ng kooperasyon sa pagitan ng mga kumpanyang tulad niya, mga bangko at gobyerno.

"Maaari naming matukoy ang pagkakaiba sa pagitan ng mga single sex worker at kung ano ang mas LOOKS Human trafficking," sabi ni Levin, idinagdag:

"Tulad ng Project Protect, nangangailangan ito ng pakikipagtulungan sa pagitan ng pribadong industriya at pagpapatupad ng batas upang magbahagi ng katalinuhan at impormasyon."

Unang karanasan

Mula nang magbigay ng inspirasyon sa paglikha ng Project Protect, ipinagpatuloy ni Timea Nagy ang kanyang trabaho kasama ng pagpapatupad ng batas upang magbigay-liwanag sa Human trafficking.

Matapos ang isang naunang non-profit na itinatag niya ay hindi makabuo ng mga pondong kailangan nito para maging sustainable, inilunsad ni Nagy ang Timea's Cause bilang isang for-profit na social enterprise noong 2014. Nakikipagtulungan na siya ngayon sa mga miyembro ng tagapagpatupad ng batas upang turuan sila kung paano tukuyin ang mga biktima ng Human trafficking batay sa sarili niyang karanasan.

Sinabi ni Nagy sa CoinDesk na una siyang lumipat mula sa kanyang tahanan sa Hungary patungong Canada sa edad na 19 sa paghahanap ng trabaho bilang isang yaya.

Matapos sabihin na hindi na available ang trabaho ng yaya, sinabi niyang "nasira" siya sa lifestyle ng industriya ng sex at pinilit na magsagawa ng iba't ibang mga sekswal na gawain na kumikita ng kanyang "mga may-ari" ng hanggang $50k sa oras na siya ay pinanatili.

Sabi niya:

"Pagkatapos ng tatlong buwan noon, nagpasya akong mamamatay ako dito o mamamatay ako sa pagsisikap na makatakas."

Simula noon, nagbago ang industriya. Bagama't tumanggi siyang magbahagi ng mga detalye kung gaano kadalas niyang nakikita ang Bitcoin na ginagamit ng mga sex trafficker, sinabi niyang nasaksihan niya mismo ang epekto bilang resulta ng paglalakbay sa buong North America na nakikipagtulungan sa iba't ibang opisyal ng pagpapatupad ng batas.

Katulad ng sariling gawa ni Nagy, na isinagawa sa tandem kasama ang mga opisyal ng gobyerno ng Canada at US, ang kasalukuyang anti-money laundering (AML) ay nagtatrabaho upang labanan ang Human trafficking gamit ang Bitcoin ay internasyonal din.

Isang pandaigdigang problema

Gayunpaman, mahirap subaybayan ang problema ng Human trafficking sa Canada dahil sa mababang insidente ng pag-uulat na nauukol sa takot na nararanasan ng mga biktima.

Ngunit, sa pagitan ng 2005 at 2012, mayroong 25 Human trafficking convictions sa bansa, kung saan tinatantya ng International Labor Organization (ILO) ang kabuuang bilang ng 20.9 milyong biktima ng Human trafficking sa buong mundo. Sa buong mundo, ang kabuuang kita na nabuo mula sa industriya ay tinatantya ng ILO na maging $150bn.

Ang pagtulong sa pagsubaybay sa mga kita na iyon ay JOE Ciccolo, ang ikalawang kalahati ng tinatawag na ' Bitcoin Joes' na kilala sa industriya ng AML, kasama si Joseph Mari.

Noong ika-9 ng Marso, ang BitAML ni Ciccolo ay nagsasalita sa a kapatid-kaganapan sa pagtitipon sa Toronto na pinangunahan ng Chicago chapter ng ACAMS. Nakatakda ring dumalo ay ang estado Illinois Blockchain Initiative, unang iniulat ng CoinDesk, ang presidente ng Burling Bank na nakabase sa Chicago, ang CEO ng kumpanya ng Bitcoin ATM na Digital Mint at higit pa.

Higit pa riyan, inatasan ng isang British think tank na tinatawag na Royal United Services Institute (RUSI) si Mari na suriin ang isang papel na nagsusuri sa mga hamon ng regulasyon ng AML sa paligid ng cryptocurrecies.

Ang papel ay inaasahang ilalabas sa Marso bilang bahagi ng mga plano ng European Union Parliament na magpatupad ng mga bagong regulasyon.

Isa pang tawag para sa tulong

Lumalabas na ang paghingi ng tulong ni Timea Nagy ay nakatulong na ipakita kung gaano karaming tulong ang tunay na kailangan, maging ng mga bangko na siya mismo ang nakarating.

Sa kabila ng suportang pang-internasyonal, binibigyang-diin ng Mari na ang mga pagsisikap na gamitin ang Cryptocurrency upang subaybayan ang Human trafficking ay nasa kanilang mga pinakamaagang yugto. Inilalarawan niya ang layunin ng Project Protect bilang dalawang beses. Ang unang target ay pataasin ang pag-uulat ng mga kahina-hinalang transaksyon na akma sa pamantayang ginawa ng kanyang pangkat ng mga bangko at higit pa.

Ang pangalawa ay mas pang-edukasyon. Ngunit hindi ito gaanong gusto nilang magturo – kung saan sila – ngunit, sa halip, upang Learn, upang mas maituro nila sa iba kung paano ginagamit ang Cryptocurrency upang ipagpatuloy ang modernong kalakalan ng alipin.

Nagtapos si Mari:

"Anumang tulong na makukuha namin mula sa internasyonal na komunidad tungkol sa kung ano ang LOOKS ng Human trafficking sa espasyo ng blockchain ay lubos na pinahahalagahan."

Tanda ng Human trafficking sa pamamagitan ng Shutterstock