Los bancos recurren al seguimiento de Bitcoin en la lucha contra la trata de Human

En el verano de 2015 se produjo un cambio que hizo que los esclavistas modernos acudieran en masa a Bitcoin.

Siguiente presiónSegún las autoridades de Illinois, Visa y MasterCard dejaron de hacer negocios con BackPage, un servicio de anuncios clasificados en línea que ha estadoacusado de ser una fachada apenas velada para la prostitución y la trata de Human .

Como algunos posicionaron el movimiento como una especie de "policía moral"para lo cual Bitcoin era una solución perfecta, la decisión tuvo un efecto secundario no deseado que en realidad puede haber ayudado a hacer que el trabajo de los comerciantes de esclavos modernos sea aún más fácil.

Las técnicas de investigación probadas y verdaderas que hasta ese momento habían empleado las fuerzas del orden y los bancos para ayudar a prevenir la trata de Human eran en gran medida renderizado Nulo y sin valor cuando los vendedores ambulantes de carga Human adoptaron Bitcoin.

Luego, en diciembre de 2015, una víctima de trata de Human y esclavitud sexual, Timea Nagy, se dirigió a una sala llena de ejecutivos financieros de algunos de los bancos más grandes de Canadá y pidió ayuda.

En la reunión, organizada por el fundador de la empresa social emergente Timea's Cause <a href="https://www.timeascause.ca/ as">https://www.timeascause.ca/ como</a> parte de su proceso de capacitación a las fuerzas del orden y otros para identificar a las víctimas de la trata de Human , Nagy hizo un llamado a la sala llena de ejecutivos financieros, pidiéndoles que modernicen la forma en que rastrean las transacciones financieras que impulsan la trata de Human .

Nagy le dijo a CoinDesk:

Antiguamente, podíamos rastrear a los traficantes que compraban anuncios sexuales para sus víctimas. Pero debido al Bitcoin, no se puede saber de dónde viene el dinero ni adónde va. Por eso, es muy difícil para los investigadores Síguenos el dinero, especialmente en la trata de Human .

El resultado de su petición fue instantáneo y continúa dando frutos en algunas de las instituciones financieras más grandes de Canadá.

El director de inteligencia de riesgos del Banco de Montreal (BMO), Peter Warrack, se puso de pie para aceptar el desafío y, cuando salió del edificio, ya había...contactadopor el regulador canadiense FINTRAC y muchos de sus pares bancarios.

"Básicamente, hizo un llamado a la audiencia, a los bancos, para que los ayudaran", declaró Warrack a CoinDesk. "Su mensaje fue: ustedes son los bancos, ven el dinero, pueden ayudarnos a identificar a los traficantes".

Entrando en acción

La respuesta fue rápida.

El 19 de enero de 2016, Warrack y su colega de la Asociación de Especialistas Certificados en Antilavado de Dinero (ACAMS), Joseph Mari, lanzaron formalmenteProyecto Protect para reimaginar la forma en que se rastrea la trata de Human .

En el Proyecto Protect participan representantes de los cinco bancos más grandes de Canadá, dijo, incluidos el Banco de Montreal, el Banco Imperial de Comercio Canadiense, el Banco Real de Canadá, Scotiabank y el Banco Toronto-Dominion.

Otro miembro del Proyecto Protect, la firma de asesoría profesional Grant Thornton, hapublicado una descripción detallada de lo que hay que buscar para identificar la trata de Human en diferentes industrias, incluidas tendencias sospechosas en industrias como la hotelería, la automoción, la administración de propiedades, los viajes y los servicios financieros.

Inicialmente, el grupo de bancos, empresas de asesoría y compañías tecnológicas se centró en elaborar una lista de las formas de alta tecnología en que los traficantes de esclavos ocultan sus huellas, incluidos 17 tipos de patrones de transacciones financieras, seis tipos de "indicadores" contextuales y 11 tipos de transacciones financieras, formalmentepublicadopor FINTRAC en diciembre pasado.

El documento "ha sido enviado a todas las instituciones que informan en Canadá", lo que ha dado como resultado un "aumento de cientos de por ciento" en las incidencias de instituciones financieras que informan sobre actividades sospechosas, según Mari, quien también es gerente senior de investigaciones importantes en BMO.

Mari le dijo a CoinDesk:

"Realmente ha puesto las cosas en primer plano, aumentando las denuncias por trata de Human , lo que se traduce en más arrestos, sacando a la gente de la calle y dándoles de nuevo una oportunidad".

El subflujo de Bitcoin

La redacción oficial del indicador en el documento oficial de FINTRAC describe cómo podría ser este tipo particular de transacción de trata de Human : "Bitcoins u otras monedas virtuales: compras frecuentes en múltiplos de pequeñas cantidades (por ejemplo, $ 3, $ 12, $ 24), directamente por el cliente o a través de intercambios".

Como parte del proceso de identificación de tendencias de trata de Human , Project Protect se ha asociado con "importantes empresas de Tecnología " que Mari no quiso nombrar para este informe para "rastrear BackPage y otros sitios para adultos diariamente".

Su equipo está buscando números de teléfono y correos electrónicos para "filtrarlo y determinar si LOOKS de Human en lugar de trabajadores sexuales normales".

Pero con la proliferación deguías al corriente Por parte de trabajadoras sexuales sobre cómo usar Bitcoin en BackPage y otros lugares, la cantidad de datos estaba aumentando y resultaba particularmente difícil de analizar.

"A medida que empezamos a desarrollarlo", dijo Mari, "nos dimos cuenta de que las Criptomonedas desempeñaban un papel importante y se convirtieron en una subcategoría dentro del Proyecto Protect".

El 7 de febrero, Project Protect organizó un evento dedicado exclusivamente a blockchain y criptomonedas en la sede de ACAMS en Toronto. Estuvieron presentes el director de investigación del banco central de Canadá, James Chapman; Alan Cohn, de Blockchain Alliance; Joseph Weinberg, de Paycase; y Jonathan Levin, de Chainalysis.

Patrones en el Bitcoin

Fundada en 2015, la misión de Chainalysis es buscar patrones en la cadena de bloques de Bitcoin , en parte para ayudar a combatir el ciberdelito.

Desde que se firmó uncontrato Con Barclays, tras la finalización por parte de la startup del acelerador Rise del banco británico, Chainalysis ha pasado a aumentar1,6 millones de dólares y ahora está trabajando formalmente con Europol para ayudar a combatir a los delincuentes en línea.

En el evento de Toronto, Mari dijo que le mostró al director ejecutivo de Chainalysis, Jonathan Levin, los criterios indicadores que su equipo había determinado basándose en el rastreo de sitios que se sabe que albergan trata de Human .

"Pudo encontrar transacciones que reflejaban eso", dijo Mari. Incluso si se ocultaron las identidades, fue un paso potencialmente importante, añadió.

Levin confirmó a CoinDesk que "comparó notas" con los participantes del evento y continuó describiendo que, dado que Bitcoin se intercambia frecuentemente por monedas locales, identificar la "tipología" de trata de Human mediante Criptomonedas requería la cooperación entre empresas como la suya, los bancos y el gobierno.

"Podemos identificar la diferencia entre las trabajadoras sexuales solteras y lo que LOOKS más a la trata de Human ", dijo Levin, y agregó:

Al igual que el Proyecto Protect, esto requiere la colaboración entre la industria privada y las fuerzas del orden para compartir inteligencia e información.

Experiencia de primera mano

Desde que inspiró la creación del Proyecto Protect, Timea Nagy ha continuado su trabajo junto a las fuerzas del orden para arrojar luz sobre la trata de Human .

Después de que una organización sin fines de lucro que fundó anteriormente no pudiera generar los fondos que necesitaba para ser sostenible, Nagy lanzó Timea's Cause como una empresa social con fines de lucro en 2014. Ahora trabaja "hombro con hombro" con miembros de las fuerzas del orden para enseñarles cómo identificar a las víctimas de trata de Human basándose en su propia experiencia personal.

Nagy le dijo a CoinDesk que se mudó por primera vez de su hogar en Hungría a Canadá a la edad de 19 años en busca de un trabajo como niñera.

Después de que le dijeron que el trabajo de niñera ya no estaba disponible, ella dice que la "adoptaron" al estilo de vida de la industria del sexo y la obligaron a realizar varios actos sexuales que le hicieron ganar a sus "dueños" hasta 50.000 dólares durante el tiempo que la mantuvieron.

Ella dijo:

Después de tres meses así, decidí que moriría allí o que moriría intentando escapar.

Desde entonces, la industria ha cambiado. Aunque se negó a compartir detalles sobre la frecuencia con la que ha visto el uso de Bitcoin por parte de traficantes sexuales, afirma haber presenciado el impacto de primera mano tras viajar por Norteamérica y colaborar con diversas fuerzas del orden.

Similar al propio trabajo de Nagy, que se ha llevado a cabo entándem Con funcionarios de los gobiernos de Canadá y Estados Unidos, el trabajo actual contra el lavado de dinero (ALD) para combatir el tráfico de Human mediante Bitcoin también es internacional.

Un problema global

Aun así, es difícil rastrear el problema de la trata de Human en Canadá debido a la baja incidencia de denuncias, lo cual se atribuye al miedo que experimentan las víctimas.

Pero, entre 2005 y 2012, hubo 25 condenas por trata de Human en el país, y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) estima un total de 20,9 millones de víctimas de trata de HumanEn todo el mundo. A nivel mundial, las ganancias totales generadas por la industria sonestimadoSegún la OIT, el presupuesto ascenderá a 150.000 millones de dólares.

Ayudando a rastrear esas ganancias está JOE Ciccolo, la segunda mitad de los llamados "Bitcoin Joes", como se les conoce en la industria AML, junto con Joseph Mari.

El 9 de marzo, BitAML de Ciccolo hablará en unevento hermanoa la reunión de Toronto organizada por la sección de Chicago de ACAMS. También está previsto que asista el representante estatalIniciativa Blockchain de Illinois, informado por primera vez por CoinDesk, el presidente de Burling Bank con sede en Chicago, el director ejecutivo de la empresa de cajeros automáticos de Bitcoin Digital Mint y más.

Además de eso, un grupo de expertos británico llamado Royal United Services Institute (RUSI) le encargó a Mari que revisara un documento que analiza los desafíos de la regulación AML en torno a las criptomonedas.

Se espera que el documento se publique en marzo como parte de los planes del Parlamento de la Unión Europea para implementar nuevas regulaciones.

Otra llamada de ayuda

Resulta que el pedido de ayuda de Timea Nagy ayudó a revelar cuánta asistencia se necesita realmente, incluso por parte de los bancos a los que ella misma recurrió.

A pesar del apoyo internacional, Mari enfatiza que los esfuerzos para usar Criptomonedas para rastrear la trata de Human aún se encuentran en sus etapas iniciales. Describe el objetivo de Project Protect como doble. El primero es aumentar la denuncia de transacciones sospechosas que se ajusten a los criterios que su equipo de bancos y otros ha creado.

El segundo es más educativo. Pero no se trata tanto de enseñar —que lo hacen—, sino de Aprende, para poder enseñar mejor a otros cómo se utilizan las Criptomonedas para continuar con la trata de esclavos moderna.

Mari concluyó:

Cualquier ayuda que podamos obtener de la comunidad internacional sobre cómo LOOKS la trata de Human en el ámbito blockchain será muy apreciada.

Señal de trata de Humanvía Shutterstock