Bitstamp: Mga Hindi Na-verify na Bitcoin Account na Nanganganib sa Pag-agaw ng Gobyerno

Inanunsyo ngayon ng Bitstamp na ang mga piling user na nabigong i-verify ang kanilang mga account sa loob ng susunod na 28 araw ay nanganganib na ma-forfeit ang kanilang mga balanse sa mga awtoridad sa regulasyon.

ONE sa pinakamalaking palitan ng Bitcoin sa mga tuntunin ng pang-araw-araw na dami ng kalakalan sa USD, Sinabi ng Bitstamp na ang lahat ng mga user na hindi dumaan sa proseso ng pag-verify ng account nito ay ituturing na lumabag sa mga tuntunin ng mga serbisyo nito at sasailalim sa mga kaugnay na parusa.

Sa mga pahayag sa press, kinilala ng kumpanya na habang ang ilang mga customer ay magrereklamo tungkol sa desisyon o dalhin ang kanilang negosyo sa ibang lugar, ang paglipat ay kinakailangan dahil sa mga hinihingi at layunin ng pandaigdigang platform nito.

Sumulat si Bitstamp:

"Naniniwala kami na makatuwiran para sa amin na kumilos sa konserbatibong paraan at gawin ang aming makakaya upang mapangalagaan ang integridad ng system. Bawat araw, bawat minuto, bawat segundo, ang Bitstamp ay nagbibigay ng online na palitan kung saan kami ay tumutugma sa mga mamimili at nagbebenta, at sa pamamagitan ng napakaraming transaksyong ito, nakakatulong na itakda ang real-time na halaga ng Bitcoin para magamit ng mga merchant at customer sa buong mundo."

Nagdagdag din ang kumpanya ng bagong kalinawan sa mga pahayag, na nagmumungkahi na ang post sa blog ay nalalapat lamang sa mga customer na ang mga account ay hindi aktibo nang higit sa ONE taon.

Kapansin-pansin, inilalaan na ng Bitstamp ang karapatan na kanselahin ang mga account na hindi pa nabe-verify sa kabila ng "mga pagsisikap na may magandang loob." Halimbawa, ang mga account na hindi aktibo sa loob ng anim na buwan o higit pa ay maaaring ilipat sa isang third-party na escrow.

Dumating ang balita higit sa ONE taon pagkatapos ng unang abisuhan ng Bitcoin exchange ang mga customer na magsisimula itong gumawa ng mga hakbang upang matiyak ang pagsunod nito sa mga nauugnay na regulasyon sa pananalapi sa ika-4 ng Setyembre, 2013. Noong panahong iyon, ipinahiwatig ng Bitstamp na ang Bitcoin at mga bank transfer ay magiging available lamang sa mga na-verify na customer.

Ang paglahok ng gobyerno ay isang posibilidad

Iminungkahi ng Bitstamp sa mga pahayag na ang dahilan ng Policy ay ang pangangailangan nitong sumunod sa mga panuntunang anti-money laundering (AML) at know-your-customer (KYC) sa UK. Dagdag pa, nag-aalok ang Bitstamp ng mga karagdagang detalye kung paano maaaring pangasiwaan ang mga pagsasara ng account pati na rin ang uri ng mga entity na maaaring kasangkot.

Sinabi ng Bitstamp na ang mga account at balanse ng account ay maaaring ilipat sa isang third-party na administrator o mga awtoridad ng gobyerno, na maaaring matukoy ang pagmamay-ari ng anumang mga pondo. Gayunpaman, binalaan nito na "ang eksaktong mekanismo ay hindi pa natutukoy".

"Pagkatapos makumpleto ang proseso ng angkop na pagsusumikap, ang natitirang mga pondo ay sasailalim sa pag-agaw ng gobyerno para sa mga paggamit na sana ay nauugnay sa proteksyon ng consumer at edukasyon sa pagpapatupad ng batas sa bagong lugar ng komersyo," sabi ng kumpanya.

Walang na-forfeited na pondo ng customer, sabi nito, ang mapupunta sa mismong exchange.

Limitadong epekto

Bagama't sinabi ng Bitstamp na nauunawaan nito ang pagnanais ng ilang mga customer na manatiling hindi nagpapakilala, iminungkahi nito na tutulungan ito ng programa na mapanatili ang isang nangunguna sa iba pang mga internasyonal na handog sa palitan, na inaasahan nitong ipahayag ang mga katulad na patakaran sa lalong madaling panahon.

Ang Bitstamp, na nakarehistro sa UK ngunit nakabase sa Slovenia, ay nagmumungkahi sa sarili nitong Policy sa AML na naniniwala itong kasalukuyang hindi kinokontrol ang kumpanya, at hindi ito napapailalim sa mga obligasyon ng AML at counterterrorist financing (CTF) ng bansa.

Gayunpaman, kinumpirma ng kumpanya ang pangako nito sa pagsunod sa mga pinakamahuhusay na kasanayan sa regulasyon sa mga pahayag, na nagsasabi:

"Ang Bitstamp ay matagal nang may pinakamahigpit na patakaran ng KYC at pagsubaybay sa transaksyon ng anumang palitan."

Inulit ng Bitstamp na naniniwala itong sapat na ang isang buwang paunawa para sa mga customer nito na maaaring maapektuhan ng pagsasara ng kanilang mga account, at nagbabala pa na naniniwala itong "maliit na minorya ng mga customer" lamang ang maaapektuhan ng paglipat.

Mga imahe sa pamamagitan ng Bitstamp; Shutterstock