Bitstamp: Cuentas de Bitcoin no verificadas en riesgo de incautación gubernamental

Bitstamp anunció hoy que ciertos usuarios que no verifiquen sus cuentas dentro de los próximos 28 días corren el riesgo de que sus saldos sean confiscados por las autoridades reguladoras.

ONE de los intercambios de Bitcoin más grandes en términos de volumen diario de comercio en USD, Bitstamp declaróque todos los usuarios que no pasen por el proceso de verificación de su cuenta serán considerados como si hubieran violado sus términos de servicio y estarán sujetos a las sanciones correspondientes.

En declaraciones a la prensa, la compañía reconoció que si bien algunos clientes se quejarán de la decisión o llevarán su negocio a otra parte, la medida es necesaria dadas las demandas y objetivos de su plataforma global.

Bitstamp escribió:

Creemos que es sensato actuar con prudencia y hacer todo lo posible por salvaguardar la integridad del sistema. Cada día, cada minuto, cada segundo, Bitstamp ofrece una plataforma de intercambio en línea donde conectamos compradores y vendedores, y mediante esta multitud de transacciones, contribuimos a establecer el valor real del Bitcoin para su uso por parte de comerciantes y clientes de todo el mundo.

La compañía también agregó nueva claridad en las declaraciones, sugiriendo que la publicación del blog solo se aplica a los clientes cuyas cuentas han estado inactivas durante más de un año.

Cabe destacar que Bitstamp ya se reserva el derecho de cancelar cuentas que no hayan sido verificadas a pesar de sus esfuerzos de buena fe. Por ejemplo, las cuentas que hayan permanecido inactivas durante seis meses o más podrían transferirse a un fideicomiso externo.

La noticia llega más de un año después de que el intercambio de Bitcoin notificara por primera vez a los clientes que comenzaría a tomar medidas para garantizar su cumplimiento con las regulaciones financieras pertinentes. 4 de septiembre de 2013En ese momento, Bitstamp indicó que pronto las transferencias bancarias y de Bitcoin solo estarían disponibles para clientes verificados.

La participación del gobierno es una posibilidad

Bitstamp sugirió en declaraciones que la razón de esta Regulación era su necesidad de cumplir con las normas contra el blanqueo de capitales (AML) y de conocimiento del cliente (KYC) del Reino Unido. Además, Bitstamp ofreció detalles adicionales sobre cómo se gestionarían los cierres de cuentas, así como el tipo de entidades que podrían estar involucradas.

Bitstamp indicó que las cuentas y sus saldos podrían transferirse a un administrador externo o a autoridades gubernamentales, quienes a su vez podrían determinar la propiedad de los fondos. Sin embargo, advirtió que "aún no se ha determinado el mecanismo exacto".

"Una vez completado el proceso de diligencia debida, los fondos restantes estarán sujetos a incautación por parte del gobierno para usos que se espera estén relacionados con la protección del consumidor y la educación policial en esta nueva área del comercio", dijo la compañía.

"Ningún fondo de clientes perdido", dijo, "irá al propio exchange".

Efecto limitado

Si bien Bitstamp dijo que entiende el deseo de algunos clientes de permanecer anónimos, sugirió que el programa lo ayudará a mantener una ventaja sobre otras ofertas de intercambio internacionales, que espera que anuncien políticas similares pronto.

Bitstamp, que está registrada en el Reino Unido pero tiene su sede en Eslovenia, sugiere en su propia Regulación AML que cree que la empresa actualmente no está regulada y que no cae dentro de las obligaciones AML y de financiación del terrorismo (CTF) del país.

Aún así, la compañía confirmó su compromiso de seguir las mejores prácticas regulatorias en declaraciones, diciendo:

Bitstamp cuenta desde hace tiempo con las políticas KYC y el monitoreo de transacciones más estrictos de cualquier exchange.

Bitstamp reiteró que cree que el aviso de un mes es suficiente para sus clientes que puedan verse afectados por el cierre de sus cuentas, y advirtió además que cree que solo "una pequeña minoría de clientes" se verán afectados por la medida.

Imágenes vía Bitstamp;Shutterstock