Mga Awtoridad sa Italy, Albania Nakakuha ng $16M na Pinaghihinalaang Crypto Investment Scam

Inalis ng mga awtoridad sa pagpapatupad ng batas sa Italy at Albania ang isang pinaghihinalaang Cryptocurrency investment scam na tinatayang nakakuha ng 15 milyong euro (US$16 milyon).

Ang mga asset na nagkakahalaga ng 3 milyong euro ay nasamsam sa panahon ng aksyon ng isang pinagsamang pangkat ng pagsisiyasat, Eurojust, ang cross-border na ahensya ng European Union para sa paglaban sa organisadong krimen, inihayag noong Disyembre 19. Nasamsam din ang mahigit 160 electronic device kabilang ang mga computer, server, digital video recorder at isang cellphone.

Isang organisadong grupo ng krimen ang nagsagawa ng operasyon sa labas ng isang call center sa Tirana, Albania, sabi ni Eurojust. Ang mga biktima ay hiniling na lumikha ng isang account at maglipat ng isang paunang halaga, na nagpakita ng isang agarang kita sa pananalapi. Pagkatapos ay nakipag-ugnayan sa kanila ang mga salarin na nagpapanggap bilang mga broker "na nagmungkahi ng mga kapaki-pakinabang na pamumuhunan sa mga cryptocurrencies na walang panganib," kahit na hindi malinaw na ang anumang mga asset ng Crypto ay binili.

Ang mga biktima ay kasunod na hinikayat na gumawa ng mas malaking pamumuhunan, sa ilang mga kaso ang kanilang buong pang-ekonomiyang kapital, ayon sa Eurojust. Kapag nagawa na ang mas malalaking deposito, binago ang mga detalye ng account at na-lock out ang mga biktima.

Crypto mga scam sa pamumuhunan mayroon napatunayang sikat kasama mga kriminal habang pinupuntirya nila ang mga biktima na naghahanap ng malaking panandaliang kita sa pananalapi, sa kabila ng pagbaba ng merkado sa taong ito. Iyan ay hiwalay sa paggamit ng Cryptocurrency, na may nakikitang kakulangan ng traceability, upang itago ang mga nalikom ng krimen. Sa UK, Ang mga Crypto tactical adviser ay nagsimula nang maglagay sa mga departamento ng pulisya partikular na mag-imbestiga at kunin ang mga digital na asset na nauugnay sa krimen.

"Hindi kami makakapagbigay ng karagdagang detalye sa kasong ito dahil nagpapatuloy pa rin ang imbestigasyon," sinabi ni Eurojust sa CoinDesk bilang tugon para sa isang Request para sa karagdagang impormasyon.

Read More: Ang mga Mambabatas sa UK ay Bumoboto upang Palawakin ang Mga Kapangyarihan ng Mga Awtoridad sa Pag-agaw ng Ari-arian na Kaugnay ng Crypto

Nag-ambag si Camomile Shumba sa ulat na ito.