Autoridades na Itália e Albânia desmascaram fraude suspeita de investimento em Cripto de US$ 16 milhões

Autoridades policiais na Itália e na Albânia desmantelaram um suposto golpe de investimento em Criptomoeda que gerou um lucro estimado de 15 milhões de euros (US$ 16 milhões).

Bens avaliados em 3 milhões de euros foram apreendidos durante a ação por uma equipa de investigação conjunta, a Eurojust, agência transfronteiriça da União Europeia de combate ao crime organizado.anunciado em 19 de dezembro. Mais de 160 dispositivos eletrônicos também foram apreendidos, incluindo computadores, servidores, gravadores de vídeo digital e um celular.

Um grupo do crime organizado realizou a operação a partir de um call center em Tirana, Albânia, disse a Eurojust. As vítimas foram solicitadas a criar uma conta e transferir uma quantia inicial, o que mostrou um ganho financeiro imediato. Elas foram então contatadas pelos perpetradores se passando por corretores "que propuseram investimentos vantajosos em criptomoedas com risco zero", embora não esteja claro se quaisquer Cripto foram comprados.

As vítimas foram subsequentemente encorajadas a fazer investimentos muito maiores, em alguns casos todo o seu capital econômico, de acordo com a Eurojust. Uma vez que os depósitos maiores foram feitos, os detalhes da conta foram alterados e as vítimas bloqueadas.

Cripto golpes de investimento ter provou ser popular com criminosospois eles visam vítimas que buscam obter ganhos financeiros consideráveis ​​de curto prazo, apesar do declínio do mercado neste ano. Isso é diferente do uso de Criptomoeda, com sua percepção de falta de rastreabilidade, para esconder os lucros do crime. No Reino Unido, consultores táticos de Cripto começaram a ser posicionadosem departamentos de polícia especificamente para investigar e apreender ativos digitais ligados ao crime.

"Não podemos fornecer mais detalhes sobre este caso, pois a investigação ainda está em andamento", disse a Eurojust ao CoinDesk em resposta a uma Request de mais informações.

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Camomile Shumba contribuiu para esta reportagem.