- Volver al menú
- Volver al menúPrecios
- Volver al menúInvestigación
- Volver al menúConsenso
- Volver al menú
- Volver al menú
- Volver al menú
- Volver al menúWebinars y Eventos
Wash Trading
MyTrade Head, la primera empresa en declararse culpable entre un grupo de empresas acusadas de operar en Mercados de juegos de azar.
MyTrade estuvo entre más de una docena de objetivos de las autoridades estadounidenses en casos a principios de este mes centrados en la manipulación del mercado de Cripto , incluido el presunto comercio de lavado.
Binance despidió a un investigador que descubrió manipulación de mercado en su cliente DWF Labs, según el WSJ.
Un equipo de Binance descubrió que los clientes "VIP" (aquellos que negocian más de 100 millones de dólares por mes) estaban participando en esquemas de bombeo y descarga y operaciones de lavado, según informó el Wall Street Journal.
Volúmenes de mil millones de dólares y luego una fuerte caída provocan acusaciones de lavado de activos en Aevo
En respuesta, Aevo dice que los clientes de repente negociaron más en su intercambio descentralizado para intentar obtener parte de su airdrop.
Un estudio sugiere que más de 30 mil millones de dólares del volumen de comercio de NFT en Ethereum son operaciones de lavado.
Según datos extraídos de Dune Analytics, las transacciones sospechosas representaron más de la mitad del volumen total de transacciones de NFT en 2022 y casi el 45 % del volumen total de NFT de todos los tiempos.
Wash Trading: How to Protect Yourself
How can you spot when an NFT’s price is being artificially inflated? That story and other news shaping the cryptocurrency world in this episode of "The Daily Forkast."
La SEC tailandesa demanda a Bitkub y a otras cuatro plataformas de intercambio de Cripto por afirmaciones de volumen falso.
La medida se produce después de que el regulador multara al CTO del exchange de Cripto Bitkub con 250.000 dólares por uso de información privilegiada.
Oportunidades en el mercado bajista de Cripto : aproveche al máximo la caída de las Cripto
En los Mercados tradicionales, la regla de las ventas con pérdidas impide que se venda una inversión con pérdidas y luego se recompre rápidamente. Pero así es el mercado de Cripto .
El exchange de Cripto canadiense Coinsquare es acusado de lavado de activos por un organismo de control.
La Comisión de Valores de Ontario alega que Coinsquare manipuló los Mercados con volúmenes comerciales falsos entre 2018 y 2019.
Accel y Coinbase se unen a rondas de financiación de 17 millones de dólares para la empresa de comercio de Cripto institucional FalconX
La empresa de comercio de Cripto se dirigió a los inversores sobre la base de que su mejor plataforma de ejecución comercial ofrece a las instituciones una solución al comercio de lavado que abunda en el espacio.
Por $15,000, falsificará tu volumen de intercambio: lo conseguirás en CoinMarketCap
Un estudiante universitario de 20 años explica cómo creó un negocio falsificando volúmenes comerciales en intercambios de Cripto .
