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Travel Rule
Por qué FinCEN quiere detalles sobre todas las transacciones transfronterizas superiores a $250
En un evento realizado el lunes, el personal de FinCEN discutió el “por qué” de una nueva propuesta que preocupa a los fanáticos de las Cripto .
Las empresas de Cripto de Corea del Sur deben revelar la identidad de sus usuarios según el cambio legislativo previsto.
El principal organismo de control financiero de Corea del Sur quiere cambios legales que obliguen a las empresas de Criptomonedas a informar los nombres de sus clientes.
Grupo respaldado por ING Bank, Fidelity y Standard Chartered lanza herramientas contra el lavado de dinero de Cripto
El grupo de trabajo del Protocolo de Reglas de Viaje ha publicado la primera versión de su API TRP.
El GAFI afirma que la elaboración de perfiles de usuario puede ayudar a los reguladores a identificar actividades Cripto ilegales.
El organismo de control internacional ha recomendado comparar la edad y la riqueza de los usuarios con sus transacciones de Cripto para identificar posibles actividades delictivas.
El esfuerzo de cumplimiento del GAFI incorpora a Huobi, Bitfinex y Tether al grupo de trabajo de gobernanza
Shyft Network está agregando Huobi, Bitfinex y Tether a su plataforma antilavado de dinero enfocada en criptomonedas a medida que el sector intensifica los esfuerzos de cumplimiento del GAFI.
Las empresas suizas de Cripto afirman haber completado la primera transferencia de Bitcoin automatizada y conforme con la normativa AML.
La nueva transacción de Bitcoin cumple automáticamente con las Reglas de Viaje del GAFI y evitará que los intermediarios tengan que hacerlo todo manualmente.
Dónde el cumplimiento de las Cripto del GAFI se vuelve interesante: África
Las empresas de Cripto que experimentan un fuerte crecimiento en los 54 países del continente están trabajando arduamente para cumplir con los estándares antilavado de dinero del GAFI.
Cómo una empresa aborda el problema de interoperabilidad que plantea la «Regla de Viaje» del GAFI
Las empresas de Cripto que buscan soluciones para la "Regla de Viaje" del GAFI podrían estar creando un nuevo problema de interoperabilidad. Netki ofrece una solución.
CoolBitX y Elliptic se unen para ofrecer herramientas de cumplimiento a las empresas de Cripto
Elliptic y CoolBitX proporcionarán un paquete de sus respectivas soluciones a empresas de Cripto , como exchanges, que necesitan cumplir con los reguladores.
Grupo de intercambio de Cripto considera un sistema de "tablón de anuncios" para cumplir con el GAFI: ejecutivo de Coinbase
Los principales intercambios de Criptomonedas , incluido Coinbase, publicarán un documento técnico que detalla una forma de cumplir con la "Regla de viaje" del Grupo de Acción Financiera Internacional.
