Grupo de intercambio de Cripto considera un sistema de "tablón de anuncios" para cumplir con el GAFI: ejecutivo de Coinbase

Se espera que los principales exchanges de Criptomonedas publiquen un libro blanco el próximo mes detallando un método para facilitar el cumplimiento de la "Regla de viaje" del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

• Primer reportado Según CoinDesk y luego confirmado por el director de cumplimiento de Coinbase, Jeff Horowitz, en el evento Global Digital Finanzas el 15 de julio, el proyecto tiene como objetivo ayudar a la industria de las Cripto con la carga de cumplimiento de las pautas del GAFI sobre la lucha contra el lavado de dinero.
• BitGo y Coinbase son miembros del grupo de trabajo.
• El libro blanco establecerá un marco diseñado para aumentar la transparencia del intercambio y establecerá cómo podrían compartir datos a través de una red peer to peer (P2P) y un tipo de "tablón de anuncios", dijo Horowitz en el evento, comoreportadopor The Block el lunes.
• Los participantes compartirían direcciones en el tablero y, si otro miembro reclama una dirección, las dos entidades podrían entonces compartir datos P2P para KEEP la información personal fuera del alcance de los piratas informáticos.
• La Regla de Viaje, parte de la guía del GAFI emitida a los reguladores globales sobre “proveedores de servicios de activos virtuales” (VASPs) en junio de 2019, requiere que las empresas de Cripto recopilen datos de identificación tanto del remitente como del receptor de una transacción, y transmitan esa información con las transacciones.
• La norma está diseñada para limitar la actividad terrorista y el lavado de dinero al obligar a que las identidades de los individuos que envían montos superiores a $1,000 “viajen” con la transacción entre el remitente y el receptor.
• The Block dice que los exchanges Gemini, Kraken y Bittrex también participarán en el grupo de trabajo Travel Rule.
• En otros lugares, unanuevo estándar de mensajería Se introdujo para ayudar a las empresas de Criptomonedas a cumplir con las directrices del GAFI en mayo, creando un modelo uniforme para los datos que deben intercambiarse entre VASP.
• En junio, el GAFI revisó la Regla de Viajes en unreunión plenariay liberadoun informeque examinó los progresos que habían logrado los países y el sector privado en la implementación de sus directrices sobre activos digitales.

Ver también:¿Es la regla de viaje buena o mala para las Cripto?