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Travel Rule
Malcolm Wright, jefe de cumplimiento de BitMEX, se une a la red Shyft
Hace poco más de un año, Wright fue contratado para ayudar a BitMEX luego de las investigaciones realizadas por los reguladores y las fuerzas del orden de EE. UU.
Las plataformas de intercambio de Cripto de Japón se enfrentan a la "regla de viaje" ante la inminente fecha límite
Los intercambios de Cripto del país quieren escalonar la implementación de la norma, que requerirá que compartan datos de los clientes sobre transacciones por encima de un cierto umbral.
¿Qué significan las últimas directrices del GAFI para las DeFi, las monedas estables y las billeteras autoalojadas?
Es probable que el lanzamiento de una moneda estable verdaderamente “global” se vuelva más difícil el próximo año como resultado de la guía, que aconseja a los reguladores KEEP dichos proyectos bajo control.
Notabene, especialista en prevención del lavado de dinero en Criptomonedas , recauda 10 millones de dólares
En la ronda de la Serie A también participaron inversores como los exchanges de Cripto Luno y Bitso.
Tether recluta a una startup para que le ayude a cumplir con las normas contra el blanqueo de capitales
El emisor de stablecoin ha iniciado una asociación de prueba con Notabene, cuyo software rastrea las transacciones de Cripto .
El GAFI finalmente publicará la próxima semana una guía contra el lavado de dinero con Cripto
El presidente Marcus Pleyer dijo que el organismo de control ahora espera que los países implementen su guía de “Reglas de viaje” lo antes posible.
Upbit es la primera plataforma de intercambio coreana en registrarse ante las autoridades antes de la fecha límite de septiembre.
Los intercambios de Cripto que no se registren antes del 24 de septiembre corren el riesgo de ser cerrados en Corea del Sur.
BitMEX y Deribit recurren a Shyft Network para la solución «Regla de Viajes» del GAFI
El producto Veriscope de Shyft ahora cuenta con unos 35 proveedores de servicios de Cripto , incluidos Binance, Bitfinex, Tether y Huobi.
El operador de la mayor bolsa de Corea del Sur implementa la solución "Travel Rule" en Singapur.
La división de investigación blockchain del operador Upbit ha lanzado VerifyVASP en Singapur, una solución para combatir el lavado de dinero Cripto .
DeFi representó más del 75% de los ataques a Cripto en 2021
Eso equivale a 361 millones de dólares, 2,7 veces más que en 2020, según un nuevo informe de CipherTrace.
