FinCEN
Por qué FinCEN quiere detalles sobre todas las transacciones transfronterizas superiores a $250
En un evento realizado el lunes, el personal de FinCEN discutió el “por qué” de una nueva propuesta que preocupa a los fanáticos de las Cripto .
ShapeShift retira de la lista la moneda de Privacidad Zcash por preocupaciones regulatorias
XMR, DASH y ZEC "fueron retiradas de la lista al mismo tiempo por la misma razón: para reducir aún más el riesgo de la empresa desde un punto de vista regulatorio".
La empresa de análisis de blockchain, respaldada por PayPal, contrata a un exasesor del Tesoro de EE. UU.
TRM Labs, una empresa de análisis de blockchain con respaldo de PayPal, está sumando a Ari Redbord como su jefe de asuntos legales y gubernamentales.
EE. UU. busca ampliar la red para atrapar a lavadores de dinero, Cripto y otros delitos
La Reserva Federal y la Red de Control de Delitos Financieros quieren reducir el umbral para informar sobre las transacciones financieras y asegurarse de que las Cripto estén incluidas.
FinCEN multa con 60 millones de dólares a un director ejecutivo que mezcla Bitcoin en una ofensiva histórica contra Helix y Coin Ninja.
Larry Dean Harmon dirigió el primer servicio de mezcla de Bitcoin que fue blanco de acusaciones criminales por parte de las autoridades estadounidenses.
FinCEN advierte sobre ataques de ransomware y señala un aumento en los ataques contra entidades gubernamentales
Los atacantes de ransomware utilizan software malicioso para bloquear el acceso a los datos y exigir un rescate a cambio, a menudo utilizando la amenaza para hacer públicos los datos confidenciales.
FinCEN advierte sobre estafas relacionadas con el coronavirus que exigen Cripto
FinCEN advierte que los ciberdelincuentes están aprovechando la pandemia de COVID-19 y pide a las empresas que estén especialmente atentas a sus transacciones con monedas virtuales.
Menos del 1% de los informes de actividad sospechosa de FinCEN desde 2013 mencionaron Cripto
El director Kenneth Blanco dijo el miércoles que se habían presentado ante FinCEN más de 70.000 SAR relacionados con criptomonedas desde 2013.
La plataforma de intercambio de Cripto de Singapur prevé expandirse a EE. UU. tras registrarse en la FinCEN.
Bitget, con sede en Singapur, se ha registrado en el Departamento del Tesoro de EE. UU. como una empresa de servicios monetarios, el primer paso para lanzar operaciones en el país.
El organismo de control de delitos financieros de Canadá se prepara para el cumplimiento del GAFI
El organismo de control de delitos financieros de Canadá se está preparando para implementar sus nuevas y amplias facultades de supervisión de las monedas virtuales antes de la fecha límite de junio de 2020 del Grupo de Acción Financiera Internacional.
