Rusia está a punto de intentar usar Cripto para evadir las sanciones

• Rusia comenzará su prueba de pagos transfronterizos utilizando Cripto la próxima semana.
• Declaraciones recientes de altos dirigentes rusos sugieren que el propósito de la ley es utilizar Cripto para contrarrestar las sanciones.
• La ley otorga poder al banco central de Rusia para supervisar un régimen “experimental”.

Rusia comenzará a probar los pagos Cripto transfronterizos la próxima semana en un esfuerzo por eludir las sanciones internacionales, pero este esfuerzo podría no funcionar, dijeron a CoinDesk varios expertos Regulación y políticos.

LegislaciónAprobada a finales de julioy rápidamente se convirtió en leyPor el presidente Vladimir Putin no levanta la prohibición existente sobre el uso de criptomonedas como moneda de curso legal para pagos regulares dentro de Rusia, sino que permite los pagos transfronterizos con Cripto.

Aún no está claro cómo la ley permitirá dichos pagos, ya que no especifica las normas para dichas transacciones. En cambio, otorga al banco central ruso la facultad de supervisar un régimen "experimental", según los expertos.

La economía de Rusia se ha visto duramente afectada por una serie de sanciones impuestas por Estados Unidos y otros países tras su invasión de Ucrania.

Desde la invasión de Ucrania por parte de Rusia en febrero de 2022, se ha enfrentado a...16.500 sancionesde EE. UU., Reino Unido, Unión Europea, Australia, Canadá y Japón.

"La aprobación de estos proyectos de ley por parte del gobierno ruso señala una continuación de la estrategia en evolución de Rusia para eludir las sanciones occidentales", dijo a CoinDesk la directora de investigaciones de la firma de análisis blockchain Chainalysis , Valerie Kennedy.

La UE afirmó que aproximadamente la mitad de las reservas totales de divisas de Rusia,por un valor de 300 mil millones de eurosSe congelaron 332 000 millones de dólares, incluido el 70 % de los activos del sistema bancario ruso. Algunos bancos rusos fueron desconectados del sistema de mensajería interbancaria, la Sociedad para las Telecomunicaciones Financieras Interbancarias Mundiales (SWIFT).

A Rusia le ha resultado difícil evitar el dólar estadounidense y el euro a través del sistema SWIFT, lo que ha generado un riesgo creciente de sanciones secundarias, añadió. Las sanciones secundarias son penalizaciones diseñadas para impedir que terceros comercien con un país sancionado.

Lo que dice la ley

Algunos detalles han surgido en los días previos a la implementación de la ley el 1 de septiembre.

CoinDesk consultó una copia de la ley con el traductor de Google. Decía: «Durante la circulación de la moneda digital en la Federación Rusa… se podrá establecer una regulación especial… mediante el programa de régimen jurídico experimental». Dicho régimen aún está en desarrollo. Antes de finalizarlo, el banco central considerará las propuestas y sugerencias de las partes interesadas nacionales.

“Algunos actores, incluyéndonos a nosotros, ya hemos presentado nuestras propias propuestas”, dijo Anti Danilevski, fundador y director ejecutivo de Kick Ecosystem, una plataforma ONE para Cripto, quien ha estado en estrecha colaboración con los reguladores. “El banco central decidirá si se ajusta a su perspectiva. Están avanzando muy rápido, así que no tardará mucho”.

Bloombergreportadoque Rusia está planeando utilizar elSistema Nacional de Tarjetas de PagoPara intercambiar entre rublos y criptomonedas durante las pruebas de pago. Se eligió el sistema porque ya cuenta con infraestructura para funciones como la liquidación interbancaria y está totalmente regulado por el banco central. Si las pruebas tienen éxito, Rusia podría permitir que la Bolsa de Moscú y la Bolsa de Divisas de San Petersburgo establezcan plataformas de Cripto el próximo año, añadió el informe.

Ivan Chuprunov, profesor asociado del Centro de Investigación de Derecho Privado de Moscú, dijo que los "parámetros exactos del régimen no están claros" porque todavía no se ha publicado ninguno, pero "el banco central probablemente publicará alguna orientación en las próximas semanas".

La ley también parece permitir al banco central cambiar la forma en que supervisa estos ensayos en cualquier momento.

La legislación señala que las disposiciones pueden “excluir o cambiar” partes de la Ley Federal en relación a las transacciones con “moneda digital realizadas en la implementación de actividades de comercio exterior a través de una organización autorizada”.

El régimen es más ONE porque solo el banco central lo aprobará, dijo Chuprunov. "Aún se desconoce si habrá una sola bolsa, qué divisas se negociarán y cómo los participantes tendrán acceso a las operaciones".

La ley tampoco especifica claramente qué reglas se aplican ahora a las entidades o empresas Cripto que quieran comerciar con Cripto, porque el banco central determinará qué empresas participarán en el experimento.

Si bien la ley no especifica cuál es su propósito exacto, declaraciones recientes de altos líderes rusos apuntaron al uso de Cripto para contrarrestar las sanciones.

El 17 de julio de 2024, en una reunión de asuntos económicos, Putindicho Rusia no debería “dejar pasar la oportunidad” y debería establecer rápidamente un “marco legal” para las Cripto, que se “utilizan cada vez más en el mundo como medio de pago en acuerdos internacionales”.

Luego, ONE de los autores del proyecto de ley dijo que Rusia considera las criptomonedas “principalmente como una herramienta para eludir las sanciones,” seguido por la gobernadora del banco central, Elvira Nabiullina, diciendo que es por eso que“Suavizamos nuestra postura” sobre las Criptoen un evento en Moscú recientemente.

Incertidumbre de implementación centralizada

Todavía existe incertidumbre sobre cómo utilizará Rusia esta nueva ley para ejercer más control y superar las sanciones.

Este régimen experimental es el primero de su tipo a nivel mundial porque otorga carta blanca al banco central para establecer cualquier regla en cualquier momento y seleccionar cualquier empresa que elija para participar en la prueba.

“Autorizar al Banco de Rusia a crear una plataforma electrónica para transacciones en moneda digital y monitorear actividades centraliza el control”, dijoJim Mignano, investigador asistente de Regulación en la organización de investigación RAND.

Dado que la ley permite una elaboración de normas tan dinámica, es difícil predecir cómo la geopolítica o nuevas sanciones harán que el gobierno y el banco central de Rusia cambien la ley cada cierto tiempo.

“Llevo más de 18 años ejerciendo el derecho ruso. No recuerdo la palabra 'experimental' en ningún proyecto de ley”, declaró Svetlana London, socia directora de CIS London, un bufete especializado en asesorar a clientes sobre transacciones transfronterizas relacionadas con la Comunidad de Estados Independientes (CEI).CEI), que incluye a Rusia. «Es bastante difícil descifrar, solo con la etiqueta, cómo funcionará exactamente».

Danilevski dijo que la ley otorga al Banco Central de Rusia el poder de lanzar un régimen legal experimental (ELR), pero que en su forma actual el ELR "no funcionará efectivamente" y necesita un "refinamiento significativo" para su "implementación práctica".

Y luego surge la pregunta de si Rusia revelará siquiera cómo decide implementar la ley. Sentado junto a la gobernadora Nabiullina en ese evento de Moscú el mes pasado, Andrei Kostin, director del segundo mayor prestamista de Rusia, VTB, propuso que la implementación de dichas leyes se convirtiera en una...Secret de estado"porque ahora mismo, en algún lugar de la embajada de Estados Unidos, alguien está anotando cada declaración que hacemos, para permitir que Occidente reaccione "muy" rápidamente.

Occidente responderá de “nuevas maneras”

Mignano le dijo a CoinDesk que el éxito del eludir las sanciones por parte de Rusia podría "impulsar medidas de cumplimiento más agresivas o nuevas formas de sanciones".

Una de esas amenazas crecientes es la de las sanciones secundarias.

El mes pasado, tras la aprobación del proyecto de ley, el gobernador Nabiullina declaró a Reuters: «El riesgo de sanciones secundarias ha aumentado. Dificultan el pago de las importaciones, y esto afecta a una amplia gama de productos».

"Si bien los Cripto pueden vivir y moverse fuera del sistema financiero tradicional, la actividad será rastreable y rastreable, lo que permitirá a los gobiernos occidentales Síguenos e investigar las transacciones de formas nuevas e innovadoras", dijo Isabella Chase, asesora sénior de Regulación para Europa, Oriente Medio y Asia en la firma de análisis blockchain TRM Labs.

Socios extranjeros y liquidez

A pesar de la intención de la ley, los expertos cuestionaron si los socios extranjeros interactuarán a través de Cripto.

Kennedy también dijo que los Mercados de Cripto no tienen la liquidez para respaldar dicha evasión "en masa" sin "hacer caer los precios de los activos de Cripto o llamar la atención de los observadores de blockchain", sugiriendo que dicha evasión "se parecerá a otras formas de lavado de dinero": pequeñas cantidades de Cripto "se trasladaron gradualmente a los puntos de retiro".

Mignano afirmó que este problema podría requerir que Rusia "se esfuerce más". Podría tener que ofrecer "incentivos económicos o políticos a las contrapartes" para que participen en transacciones basadas en criptomonedas, añadió.

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