Трьох росіян звинувачують у відмиванні грошей через послуги змішування: Міністерство юстиції

Федеральне велике журі присяжних у Грузії звинуватило трьох росіян, пов’язаних з роботою санкційних служб Крипто Blender.io та Sinbad.io, повідомляє Міністерство юстиції США в заяві. заява в п'ятницю.

Остапенка Романа Віталійовича та Олійника Олександра Євгеновича заарештували минулого місяця, їм висунули звинувачення у відмиванні грошей. Третя особа, пов'язана з діяльністю служб, Антон В'яславович Тарасов, перебуває на волі, повідомили в МЮ.

Органи влади з багатьох юрисдикцій вже вилучили та демонтували комп’ютерне обладнання, що стоїть за службами. Раніше Міністерство фінансів США накладало санкції на Blender.io за допомогу в приховуванні доходів від Крипто від кіберкрадіжок, здійснених північнокорейськими хакерами. Цей крок ознаменував казначейство перші санкції проти Крипто, яка є послугою, яка має на меті анонімізувати транзакції та стерти публічний слід цифрових активів.

«Згідно з обвинуваченням, обвинувачені керували «змішувачами» Криптовалюта , які служили безпечним притулком для відмивання коштів, отриманих злочинним шляхом, включаючи доходи від програм-вимагачів і шахрайства», — сказав головний заступник помічника генерального прокурора Брент С. Вібл, начальник кримінального відділу Міністерства юстиції. , у заяві. «Начебто керуючи цими мікшерами, обвинувачені полегшили фінансованим державою хакерським групам та іншим кіберзлочинцям отримання прибутку від злочинів, які поставили під загрозу як громадську, так і національну безпеку».

Читайте також: Міністерство фінансів США санкціонувало Крипто Mixer через звинувачення у Північній Кореї, оскільки ФБР, нідерландська та фінська поліція вилучили веб-сайт

Судове переслідування служб Крипто – суперечливих бізнесів, які представляють як вразливість сектора до злочинного використання, так і захист фінансової Політика конфіденційності – стало предметом суперечок для політиків США та членів Конгресу.

У найвідомішому випадку — погоня за Tornado Cash, казначейством санкції були скасовані в листопаді Федеральний апеляційний суд постановив, що Технології, яка лежить в основі таких послуг, T може бути спрямована таким чином. Проте держава досі продовжує кримінальне переслідування засновників Tornado Cash.

Blender.io працював з 2018 по 2022 рік, перш ніж його було ліквідовано владою, щоб бути швидко замінений на Sinbad.io, яка стягнула аналогічні санкції з боку Міністерства фінансів.