Трое россиян обвиняются в отмывании денег через сервисы смешивания: Министерство юстиции

Министерство юстиции США в своем заявлении заявило, что трое граждан России, связанных с управлением санкционированными сервисами микширования Криптo Blender.io и Sinbad.io, были обвинены в отмывании денег большим федеральным жюри в Джорджии. заявление в пятницу.

Роман Витальевич Остапенко и Александр Евгеньевич Олейник были арестованы в прошлом месяце, и им предъявлены обвинения в отмывании денег. Третье лицо, связанное с деятельностью служб, Антон Вячлавович Тарасов, находится на свободе, сообщило Министерство юстиции.

Власти нескольких юрисдикций уже изъяли и демонтировали компьютерное оборудование, стоящее за этими услугами. Ранее Blender.io был подвергнут санкциям со стороны Министерства финансов США за содействие в сокрытии Криптo доходов от кибер-краж, совершенных северокорейскими хакерами. Этот шаг ознаменовал собой первые санкции против Криптo, представляющий собой сервис, целью которого является анонимизация транзакций и стирание публичных следов цифровых активов.

«Согласно обвинительному заключению, обвиняемые управляли Криптовалюта «миксерами», которые служили убежищами для отмывания преступно полученных средств, включая доходы от программ-вымогателей и мошенничества с использованием электронных средств», — говорится в заявлении первого заместителя помощника генерального прокурора Брента С. Уайбла, начальника уголовного отдела Министерства юстиции. «Предположительно управляя этими миксерами, обвиняемые облегчали спонсируемым государством хакерским группам и другим киберпреступникам возможность получать прибыль от преступлений, которые ставили под угрозу как общественную, так и национальную безопасность».

Читать дальше: Криптo подвергся санкциям со стороны Министерства финансов США из-за обвинений в связях с Северной Кореей, поскольку ФБР, голландская и финская полиция арестовали его веб-сайт

Преследование сервисов микширования Криптo — спорных видов бизнеса, которые одновременно являются примером уязвимости сектора для преступного использования и отстаивают финансовую Политика конфиденциальности — стало предметом спора для политиков и членов Конгресса США.

В самом известном случае, в погоне за Tornado Cash, казначействоСанкции были отменены в ноябрефедеральным апелляционным судом, постановившим, что Технологии, лежащая в основе таких услуг, T может быть объектом такого преследования. Тем не менее, правительство все еще продолжает уголовное преследование основателей Tornado Cash.

Blender.io работал с 2018 по 2022 год, прежде чем был закрыт властями.быстро заменен на Sinbad.io, что повлекло за собой аналогичные санкции со стороны Министерства финансов.