Гаманці, пов'язані з глобальними шахрайствами на гарантії Huione в Камбоджі, зібрали 11 мільярдів доларів: звіт

• Huione Guarantee, камбоджійська онлайн-платформа, яка, як кажуть, пов’язана з правлячою сім’єю країни, розміщує продавців, які нібито постачають операторам шахраїв і зібрали 11 мільярдів доларів у Крипто, згідно зі звітом про дослідження.
• Послуги, які пропонують клієнти продавців, включають виробництво дипфейків, відмивання грошей і розробку веб-сайтів для шахрайства з «різанням свиней», повідомляє Wired.

Huione Guarantee, камбоджійська онлайн-фінансова платформа, пов’язана з правлячою сім’єю країни, — це ринок, на якому розміщені торговці, клієнтами яких є шахраї, зокрема ті, хто допомагає розробляти шахрайські афери з урізанням свиней, які заробили 11 мільярдів доларів США. Wired нібито, посилаючись на власні дослідження та інформація від фірми криптотресування Elliptic.

У Wired повідомили, що платформа, яка надає можливості депозиту та умовного депонування для однорангових транзакцій, що проводяться через систему обміну повідомленнями Telegram, розміщує списки, які можуть бути використані для дій, включаючи глибоке фейкове шахрайство, відмивання грошей і так звану свинорізку, в якій жертву залицяють перед тим, як її явний шанувальник фінансово виснажує.

Користувачі здійснюють транзакції переважно за допомогою USDT, найбільшого у світі стейблкоіна. Оскільки USDT можна відстежити через блокчейн, Elliptic каже, що може Соціальні мережі потоками коштів.

«Я не впевнений, чи Huione Guarantee спочатку створювався з цією метою, але він, безумовно, став переважно ринком для онлайн-шахраїв», — сказав Wired Том Робінсон, співзасновник і головний науковий співробітник Elliptic.

За даними Elliptic, Huione Guarantee є «частиною Група Huione, камбоджійський конгломерат, пов’язаний із правлячою родиною гунів Камбоджі», до якої входить PRIME -міністр Камбоджі Хун Манет.

«Оскільки всі наші послуги є загальнодоступними, охоплюють Азію, Європу та Америку, а атрибути Політика конфіденційності Криптовалюта накладаються, наших можливостей KYC зараз серйозно недостатньо», — написала Huione Guarantee в електронному листі після публікації цієї історії. «Тому деякі приховані користувачі можуть здійснювати шахрайство та відмивати гроші через лазівки в правилах, що також є проблемою, з якою стикаються багато банків у різних регіонах світу! ... Ми співпрацюємо з Elliptic, щоб дозволити їм допомогти нам з ідентифікацією адреси з високим ризиком. Ми видалили публікації про продаж незаконного обладнання, згадані Elliptic».

Офіс Ради міністрів Камбоджі не відповів на електронний лист із проханням про коментар, надісланий у неробочий час.

The веб-сайт містить застереження: «Huiwang Guarantee не бере участі в конкретних справах клієнтів і не розуміє їх. Як гарант ми несемо відповідальність лише за те, що ONE сторона отримує товар, а інша — гроші», — йдеться в перекладі Google.

У травні такі компанії, як Coinbase, Kraken, Meta, Ripple, Tinder і Hinge, створили Коаліція «Технології проти шахрайства». для захисту користувачів.

Про популярність USDT як засобу відмивання грошей згадало в січні Управління ООН з наркотиків і злочинності (UNODC). Емітент USDT Tether заявив тоді, що стейблкойн був виділений.

Коли аналітики блокчейну вирішують оприлюднювати свої висновки, не спілкуючись безпосередньо з контрагентами, це «створює ефект стороннього спостерігача, коли окремі особи, а в даному випадку компанії, спостерігають за порушеннями, але вирішують фіксувати їх для залучення в соціальних мережах і розголосу, а не для пріоритетного втручання», — сказав сьогодні представник Tether .

Читайте також: ООН каже, що Tether відіграє важливу роль у незаконній діяльності у Східній Азії; Емітент стейблкойнів дає відповідь

ВИПРАВЛЕННЯ (10 липня, 13:20 UTC): Повсюдно уточнюється, що діяльність пропонується сторонніми продавцями через платформу, а не самою платформою.

ОНОВЛЕННЯ (16 липня, 07:35 UTC): Додає відповідь компанії, яка надійшла через тиждень після публікації статті.