I portafogli collegati alle truffe globali sulla garanzia Huione della Cambogia raccolgono 11 miliardi di dollari: rapporto

• Huione Guarantee, una piattaforma online cambogiana che si dice sia collegata alla famiglia regnante del Paese, ospita commercianti che presumibilmente riforniscono operatori truffaldini e hanno raccolto fino a 11 miliardi di dollari in Cripto, secondo un rapporto di ricerca.
• Secondo Wired, i servizi offerti dai clienti dei commercianti includono la produzione di deepfake, il riciclaggio di denaro e lo sviluppo di siti web per truffe del tipo "macellazione di maiali".

Huione Guarantee, una piattaforma finanziaria online cambogiana legata alla famiglia regnante della nazione, è un mercato che ospita commercianti i cui clienti includono truffatori, in particolare coloro che aiutano a sviluppare truffe sulla macellazione dei maiali, che hanno rastrellato 11 miliardi di dollari,Presunto cablato, citando le proprie ricerche einformazioni dalla società di cripto-tracciamento Elliptic.

Wired ha affermato che la piattaforma, che fornisce funzionalità di deposito e deposito a garanzia per transazioni peer-to-peer condotte tramite il sistema di messaggistica Telegram, ospita elenchi che possono essere utilizzati per attività quali truffe deepfake, riciclaggio di denaro e il cosiddetto "macello del maiale", in cui una vittima viene corteggiata prima di essere prosciugata finanziariamente dal suo apparente ammiratore.

Gli utenti effettuano transazioni principalmente utilizzando USDT, la più grande stablecoin al mondo. Poiché USDT può essere tracciata sulla blockchain, Elliptic ha affermato di essere in grado di Seguici i flussi di fondi.

"Non sono sicuro che Huione Guarantee sia stata originariamente creata con questo in mente, ma è sicuramente diventato principalmente un mercato per truffatori online", ha detto a Wired Tom Robinson, co-fondatore e capo scienziato di Elliptic.

Secondo Elliptic, la garanzia Huione è "parte diGruppo Huione, un conglomerato cambogiano legato alla famiglia regnante degli Unni in Cambogia, che comprende il PRIME ministro della Cambogia, Hun Manet.

"Poiché i nostri servizi sono tutti pubblici, coprono Asia, Europa e America, e gli attributi Privacy della Criptovaluta sono sovrapposti, le nostre capacità KYC sono ora seriamente insufficienti", ha scritto Huione Guarantee in un'e-mail dopo la pubblicazione di questa storia. "Pertanto, alcuni utenti nascosti potrebbero commettere frodi e riciclaggio di denaro attraverso scappatoie nelle regole, il che è anche una sfida affrontata da molte banche in varie regioni del mondo! ... Stiamo collaborando con Elliptic per consentire loro di aiutarci con l'identificazione di indirizzi ad alto rischio. Abbiamo eliminato i post sulla vendita di apparecchiature illegali menzionati da Elliptic".

L'ufficio del Consiglio dei ministri della Cambogia non ha risposto a un'e-mail inviata dopo l'orario d'ufficio in cui si chiedeva un commento.

IL il sito web include la clausola di esclusione di responsabilità: "Huiwang Guarantee non partecipa né comprende l'attività specifica dei clienti. In qualità di garante, siamo responsabili solo per ONE parte che riceve la merce e per l'altra parte che riceve il denaro", secondo una traduzione di Google.

A maggio, aziende tra cui Coinbase, Kraken, Meta, Ripple, Tinder e Hinge hanno formato laCoalizione "Tech Against Scams"per proteggere gli utenti.

La popolarità di USDT come mezzo per il riciclaggio di denaro è stata menzionata a gennaio dall'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine (UNODC). L'emittente USDT, Tether, ha affermato all'epoca che la stablecoin era stata individuata.

Quando gli analisti di blockchain scelgono di rendere pubblici i loro risultati senza interagire direttamente con le controparti, questo "incoraggia un effetto spettatore, in cui gli individui e in questo caso le aziende, osservano i comportamenti illeciti ma scelgono di registrarli per l'impegno e la notorietà sui social media, piuttosto che dare priorità all'intervento", ha affermato oggi un portavoce Tether .

Continua a leggere: L'ONU afferma che Tether svolge un ruolo importante nelle attività illecite nell'Asia orientale; l'emittente di stablecoin risponde

CORREZIONE (10 luglio, 13:20 UTC):Chiarisce che le attività sono offerte da commercianti terzi tramite la piattaforma, non dalla piattaforma stessa.

AGGIORNAMENTO (16 luglio, 07:35 UTC):Aggiunge la risposta dell'azienda, arrivata una settimana dopo la pubblicazione dell'articolo.