Засновник Binance Чанпен Чжао отримує 4 місяці в'язниці

• Binance CZ отримав чотири місяці в'язниці.
• «Немає жодних доказів того, що відповідач був коли-небудь поінформований» про незаконну діяльність у Binance, сказав суддя.

СІЕТЛ — Чанпен «CZ» Чжао, засновник і колишній генеральний директор Криптовалюта біржі Binance, був засуджений у вівторок до чотирьох місяців в'язниці.

Американський суддя Річард Джонс відразу ж висловився скептично під час слухання аргументів Міністерства юстиції щодо багаторічного вироку.

«Немає жодних доказів того, що відповідач був коли-небудь поінформований» про незаконну діяльність у Binance, сказав суддя в залі суду в Сіетлі, перш ніж сказати, що він не погоджується з рекомендацією Міністерства юстиції США щодо збільшення базового покарання з 10 до 16 місяців. в'язниці та до трьох років звільнення під наглядом.

«Суд вважає, що підсудний взяв на себе відповідальність», - сказав суддя. «Усе, що я бачу про вас і ваші характеристики, має пом’якшувальний характер», — сказав суддя Чжао, починаючи читати свій наказ.

А судовий документ звільнений після завершення слухання також зазначає, що суддя рекомендував Чжао відбувати покарання у Федеральному центрі ув’язнення SeaTac, хоча остаточне рішення прийматиме Бюро в’язниць. Управління служби пробації та досудового розслідування призначить дату, коли Чжао повинен здатися.

Чжао зі стриженим волоссям, одягнений у темно-синій костюм і блакитну краватку, дізнався про свою долю в суді в супроводі матері, сестри, племінника та сина. Чжао угода про визнання провини Минулого року він погодився сплатити штраф у розмірі 50 мільйонів доларів, що становить невелику частину його оціночних статків. Про це повідомляє Bloomberg У понеділок він міг мати активи на суму близько 43 мільярдів доларів.

«Я думаю, що перший крок до прийняття відповідальності — це повністю визнати помилки. Тут я не зміг повністю налаштувати [програму «знай свого клієнта]», — сказав Чжао за кілька хвилин до того, як почути рішення судді. «Я також усвідомлюю важливість наявності надійної програми KYC/[боротьби з відмиванням грошей]. Ось чому я доручив Binance співпрацювати з розслідуванням у США».

У листопаді колишній керівник найбільшої у світі Криптовалюта біржі визнав себе винним за ONE пунктом звинувачення в порушенні Закону про банківську таємницю, звинувачення, за яке зазвичай може бути позбавлене волі до 10 років. Але його визнання провини та співпраця зменшили це. У звіті про присутність, поданому Управлінням пробації суду, рекомендовано йому провести лише п’ять місяців у в’язниці.

Прокурори та адвокати мали дуже різні рекомендації: Міністерство юстиції попросило федерального суддю засудити Чжао до три роки ув'язнення, вдвічі більше, ніж було викладено в його угоді про визнання вини. Його захист, з іншого боку, просив без тюремного терміну, пропонуючи йому просто отримати випробувальний термін.

Його речення контрастує з 25 років штрафу його колишній суперник, Сем Бенкман-Фрід з FTX, нещодавно отримав.

Читайте також: Чому міністерство юстиції могло рекомендувати три роки ув’язнення для CZ

Binance погодився сплатити штраф у розмірі 4,3 мільярда доларів того ж дня Чжао визнав себе винним минулого року. Угода також передбачала його вихід з біржі, яку він заснував у 2017 році.

У вівторок прокурор стверджував, що вказівки Закону про банківську таємницю були надто м’якими, вказавши на величезний розмір Binance як доказ того, чому Чжао повинен провести «значну» кількість часу у в’язниці, якщо не три роки.

«Якщо пану Чжао не загрожуватиме ув’язнення після того, як він навмисно та навмисно планував порушити законодавство США, щоб побудувати найбільшу Крипто в світі та збагатитися в цьому процесі… тоді ONE не загрожуватиме ув’язнення, а BSA за наміром і цілями буде мертва буква", - заявив прокурор у вівторок.

Суддя повинен мати можливість зробити висновок про розуміння Чжао будь-якої незаконної діяльності, що відбувається на його платформі, навіть за відсутності конкретних доказів, сказав прокурор.

Адвокати Чжао вказали на відсутність прецедентів у сперечанні про відсутність тюремного терміну взагалі, заявивши, що не було випадків із подібними обставинами, коли підсудний перебував у в'язниці. За словами захисту, попередня справа США проти засновника BitMEX Артура Хейса була ONE із таких прикладів.

Крім того, ONE із захисників стверджував, що Чжао співпрацював з урядом США, сказавши, що ця співпраця була «добре задокументована» і навіть визнана Міністерством юстиції.

Читайте також: CZ Листи з вироками описують колишнього генерального директора Binance як відданого сім’янина, друга

ОНОВЛЕННЯ (30 квітня 2024 р., 20:40 UTC): Додає оновлення, зокрема судові документи, подані після завершення слухання.