Керівництво FTX вимагає повернення понад 1 мільярда доларів США готівкою та акціями від колишніх керівників

Майно збанкрутілої Крипто FTX має намір повернути понад 1 мільярд доларів готівкою та акціями від засновника Сема Бенкмана-Фріда та інших керівників, які, як стверджується, були шахрайським шляхом передані їм самим.

The новий позов, поданому в четвер, стверджується, що відповідачі використовували свій тісний контроль над бізнесом і системами FTX Group, щоб здійснити те, що вони називають масовим шахрайством у період з лютого 2020 року по листопад 2022 року, розтринькуючи активи FTX на розкішні будинки, політичні та «благодійні» внески та різні інвестиції.

Читайте також: Аламеда домагається повернення 700 мільйонів доларів, виплачених «супермережевикам» за знаменитості та політичний доступ

Згідно з заявою, FTX випустила акції на суму понад 725 мільйонів доларів Бенкману-Фріду, колишньому технічному директору та співзасновнику Гарі Вангу, директору з розробки Нішаду Сінгху та колишньому генеральному директору Alameda Research Керолайн Еллісон. З цих 725 мільйонів доларів 447,8 мільйона доларів нібито надійшло до Сінгха, і в судовому позові зафіксовано, що це було зафіксовано як позика між Сінгхом, торговим підрозділом Alameda та FTX.

«Насправді за акції ONE не платив і не ONE це робити», — йдеться в позові.

У позові також стверджується, що FTX перерахувала 4,86 ​​мільйона доларів групі для придбання нерухомості, а батько Бенкмана-Фріда, Аллен «JOE» Бенкман, отримав 10 мільйонів доларів від Аламеди, які були використані для покриття судових витрат.

У ньому також сказано, що Габріель Бенкман-Фрід, брат Сема, планував придбати державу Науру – невеликий острів на північний схід від Австралії – за кошти фонду FTX, і понад 100 мільйонів доларів США політичних пожертвувань для обох партій і комітетів політичних дій було зроблено з коштів, змішаних із грошима клієнтів FTX.

Керолайн Еллісон, який має угоду про визнання винуватості з прокуратури США Південного округу Нью-Йорка, звинувачується в тому, що вона виплатила собі бонус у розмірі 22,5 мільйона доларів у розпал кризи FTX у листопаді минулого року.

Нещодавно Міністерство юстиції США попросило суд змусити Бенкмана-Фріда давати позасудові заяви щодо справи після того, як він витік особистого щоденника Еллісона для New York Times.

Читайте також: Міністерство юстиції США звинуватило SBF у витоку приватного щоденника Керолайн Еллісон