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Liderança da FTX busca retorno de mais de US$ 1 bilhão em dinheiro e ações de ex-executivos
Um processo alega que transferências fraudulentas de dinheiro e ações foram usadas para Finanças doações políticas, compras de imóveis, a defesa criminal de Sam Bankman-Fried e até mesmo uma ilha.
O espólio da corretora de Cripto falida FTX está tentando recuperar mais de US$ 1 bilhão em dinheiro e ações do fundador Sam Bankman-Fried e de outros executivos que, segundo a empresa, foram transferidos fraudulentamente para eles.
O novo processo, arquivado na quinta-feira, alega que os réus usaram seu controle próximo sobre os negócios e sistemas do FTX Group para perpetrar o que chama de fraude massiva entre fevereiro de 2020 e novembro de 2022, desperdiçando os ativos da FTX em casas de luxo, contribuições políticas e "caritativas" e vários investimentos.
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De acordo com o processo, a FTX emitiu mais de US$ 725 milhões em capital para Bankman-Fried, o ex-CTO e cofundador Gary Wang, o diretor de engenharia Nishad Singh e a ex-CEO da Alameda Research, Caroline Ellison. Desses US$ 725 milhões, US$ 447,8 milhões supostamente foram para Singh, e o processo documenta como foi registrado como um empréstimo entre Singh, o braço de negociação Alameda e a FTX.
“Na realidade, ONE pagou pelas ações e ONE pretendia fazê-lo”, diz o processo.
O processo também alega que a FTX transferiu US$ 4,86 milhões ao grupo para comprar imóveis, e o pai de Bankman-Fried, Allen “JOE” Bankman, recebeu US$ 10 milhões da Alameda para serem usados em despesas legais.
Ele também diz que Gabriel Bankman-Fried, irmão de Sam, planejou comprar a nação de Nauru – uma pequena ilha a nordeste da Austrália – com fundos da Fundação FTX, e mais de US$ 100 milhões em doações políticas para ambos os partidos e comitês de ação política foram feitos a partir de fundos misturados com dinheiro de clientes da FTX.
Caroline Ellison,que tem um acordo de confissão de culpacom o Gabinete do Procurador dos EUA do Distrito Sul de Nova York, é acusada de conceder a si mesma um bônus de US$ 22,5 milhões no auge da crise da FTX em novembro passado.
Recentemente, o Departamento de Justiça dos EUA pediu a um tribunal que silenciasse Bankman-Fried de fazer declarações extrajudiciais sobre o caso depois que elevazou o diário privado de Ellisonpara o New York Times.
Leia Mais: SBF é acusada de vazar diário particular de Caroline Ellison pelo Departamento de Justiça dos EUA
Sam Reynolds
Sam Reynolds é um repórter sênior baseado na Ásia. Sam fez parte da equipe da CoinDesk que ganhou o prêmio Gerald Loeb de 2023 na categoria de notícias de última hora pela cobertura do colapso da FTX. Antes da CoinDesk, ele foi repórter na Blockworks e analista de semicondutores na IDC.
