Сенатори США вважають Binance «розсадником незаконної фінансової діяльності».

Троє американських сенаторів написали Binance, найбільшій у світі Крипто біржі, з проханням надати детальну інформацію про її засоби контролю за відмиванням грошей і звинувачуючи Binance у тому, що вона є «розсадником незаконної фінансової діяльності».

Про цю історію вперше повідомили Wall Street Journal.

Відповідно до листа генеральному директору Binance Чанпену Чжао, який був датований у середу, група запитала деталі балансів компанії, внутрішніх процедур і будь-яких повідомлень про ймовірні зусилля Чжао щодо обмеження відповідності.

У листі від сенаторів Елізабет Воррен (штат Массачусетс), Кріса Ван Холлена (штат Меріленд) і Роджера Маршалла (штат Канзас) говориться, що Binance та пов’язані з ним організації «цілеспрямовано ухилялися від регуляторів, передавали активи злочинцям і тим, хто ухилявся від санкцій, і приховували основну фінансову інформацію від своїх клієнтів і громадськості», повідомляє Журнал.

Повідомляється, що обмін готується значні штрафи за минулу поведінку.

Представник Binance сказав CoinDesk , що біржа «завжди» відповідає на запити з юрисдикцій, у яких вона працює, але припустив, що звинувачення в листі були неправдивими.

«Багато дезінформації було поширено про нашу компанію, і ми з нетерпінням чекаємо виправлення запису», — сказав речник, додавши, що Binance.com, юридична особа, T працює в США та не має клієнтів у США

Однак компанія веде свій бізнес, пов’язаний із США, через свою дочірню компанію Binance.US.

У відповідь на запит сенаторів компанія «надасть інформацію, щоб допомогти їм краще зрозуміти, чому ми залишаємося платформою, якій найбільше довіряють користувачі по всьому світу», додав речник.

Читайте також: Binance готується до штрафів від регуляторів США, щоб врегулювати «попередню поведінку»: WSJ

ОНОВЛЕННЯ (2 березня 2023 р., 14:15 UTC): Додає коментар від Binance.