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Senadores estadounidenses afirman que Binance es un "semillero de actividad financiera ilegal"
Tres legisladores están presionando al exchange de Cripto por las acusaciones de que intentó limitar el cumplimiento.
Tres senadores estadounidenses escribieron a Binance, el mayor exchange de Cripto del mundo, pidiendo detalles sobre sus controles de lavado de dinero y acusando a Binance de ser un "semillero de actividad financiera ilegal".
La historia fue reportada por primera vez por elEl Wall Street Journal.
CONTINÚA MÁS ABAJO
Según la cartaAl director ejecutivo de Binance, Changpeng Zhao, fechado el miércoles, el grupo solicitó detalles de los balances de la empresa, los procedimientos internos y cualquier comunicación sobre los presuntos esfuerzos de Zhao para limitar el cumplimiento.
La carta, de los senadores Elizabeth Warren (demócrata por Massachusetts), Chris Van Hollen (demócrata por Maryland) y Roger Marshall (republicano por Kansas), afirma que Binance y entidades relacionadas "han evadido deliberadamente a los reguladores, transferido activos a delincuentes y evasores de sanciones, y ocultado información financiera básica a sus clientes y al público", informó el Journal.
Según se informa, el intercambio se está preparando paramultas significativaspor conducta pasada.
Un portavoz de Binance dijo a CoinDesk que el exchange "siempre" responde a las consultas de las jurisdicciones en las que opera, pero sugirió que las acusaciones en la carta eran falsas.
“Se ha difundido mucha información errónea sobre nuestra empresa y esperamos corregir el registro”, dijo el portavoz, y agregó queBinance.com, la entidad corporativa, no opera ni tiene clientes en los EE. UU.
Sin embargo, la empresa lleva a cabo sus negocios relacionados con Estados Unidos a través de su subsidiaria.Binance.US.
En respuesta a los senadores, la compañía “proporcionará información para ayudarlos a comprender mejor por qué seguimos siendo la plataforma más confiable entre los usuarios de todo el mundo”, agregó el portavoz.
Sigue leyendo: Binance se prepara para multas de los reguladores estadounidenses por conducta pasada: WSJ
ACTUALIZACIÓN (2 de marzo de 2023, 14:15 UTC):Agrega comentario de Binance.
Jack Schickler
Jack Schickler fue reportero de CoinDesk especializado en regulación de Cripto , con sede en Bruselas, Bélgica. Anteriormente, escribió sobre regulación financiera para el sitio de noticias MLex, y antes de ello, fue redactor de discursos y analista de Regulación en la Comisión Europea y el Tesoro del Reino Unido. No posee ninguna Cripto.
