Logo
Реклама
Поділитися цією статтею

Крипто Nexo подав до суду на регулятора острова Кайман за відмову в реєстрації VASP

Nexo подала до суду на валютне управління Кайманових островів, щоб скасувати відхилення заявки Nexo на реєстрацію як постачальника послуг віртуальних активів.

Cayman Islands (Creative Commons)
Cayman Islands (Creative Commons)

Згідно з судовим документом, поданим минулого тижня, Крипто кредитор Nexo подав до суду на валютне управління Кайманових островів, щоб змусити регулятор скасувати відхилення заявки Nexo на реєстрацію як постачальника послуг віртуальних активів (VASP).

Регулятор спочатку відхилив заявку компанії від 20 грудня, посилаючись на «недостатню документацію щодо оцінки ризиків клієнта та оцінки ризиків підприємства», а також на недоліки в процедурах боротьби з відмиванням грошей як кілька причин.

Продовження Нижче
Не пропустіть жодної історії.Підпишіться на розсилку State of Crypto вже сьогодні. Переглянути Всі Розсилки

Однак Nexo стверджувала в судовому документі, що підстави для заяви полягали в тому, що причини не були ні «задовільними», ні «достатньо детальними».

«[Позов] є природним відображенням поточної місії Nexo щодо придбання ліцензій у всьому світі та чимось цілком нормальним, що час від часу трапляється протягом процесу отримання авторизації», — сказав представник Nexo CoinDesk у заяві.

Останнім часом Nexo ретельно перевіряють регулятори. Це буття розслідується владою Болгарії за підозрою у відмиванні грошей та податкових правопорушеннях, серед іншого, які він спростував.











Camomile Shumba

Camomile Shumba is a CoinDesk regulatory reporter based in the UK. Previously, Shumba interned at Business Insider and Bloomberg. Camomile has featured in Harpers Bazaar, Red, the BBC, Black Ballad, Journalism.co.uk, Cryptopolitan.com and South West Londoner.

Shumba studied politics, philosophy and economics as a combined degree at the University of East Anglia before doing a postgraduate degree in multimedia journalism. While she did her undergraduate degree she had an award-winning radio show on making a difference. She does not currently hold value in any digital currencies or projects.

CoinDesk News Image