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Il prestatore Cripto Nexo fa causa all'ente regolatore delle Isole Cayman per la registrazione VASP negata

Nexo ha intentato causa presso la Cayman Islands Monetary Authority per annullare il rigetto della domanda di Nexo di registrazione come fornitore di servizi di asset virtuali.

Cayman Islands (Creative Commons)
Cayman Islands (Creative Commons)

Secondo un documento depositato in tribunale la scorsa settimana, il prestatore Cripto Nexo ha intentato causa presso la Cayman Islands Monetary Authority per convincere l'autorità di regolamentazione a revocare il rigetto della domanda di Nexo di registrarsi come fornitore di servizi di asset virtuali (VASP).

Inizialmente l'autorità di regolamentazione aveva respinto la domanda presentata dall'azienda il 20 dicembre, adducendo come motivazione "una documentazione insufficiente sulla valutazione del rischio del cliente e del rischio aziendale", oltre a carenze nelle procedure antiriciclaggio.

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Tuttavia, Nexo ha sostenuto nel documento processuale che i motivi della richiesta non erano né "soddisfacenti" né "sufficientemente dettagliati".

"[La causa] è un riflesso naturale della missione di acquisizione di licenze in corso da parte di Nexo in tutto il mondo e qualcosa di abbastanza normale che occasionalmente accade durante il processo di autorizzazione", ha detto un portavoce di Nexo a CoinDesk in una dichiarazione.

Nexo è stata recentemente esaminata dagli enti regolatori. È in fase di indagato dalle autorità in Bulgariaper sospetto di riciclaggio di denaro e reati fiscali, tra le altre cose, accuse respinte.











Camomile Shumba

Camomile Shumba is a CoinDesk regulatory reporter based in the UK. Previously, Shumba interned at Business Insider and Bloomberg. Camomile has featured in Harpers Bazaar, Red, the BBC, Black Ballad, Journalism.co.uk, Cryptopolitan.com and South West Londoner.

Shumba studied politics, philosophy and economics as a combined degree at the University of East Anglia before doing a postgraduate degree in multimedia journalism. While she did her undergraduate degree she had an award-winning radio show on making a difference. She does not currently hold value in any digital currencies or projects.

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