Брат кримінального генерального директора змішування Bitcoin визнав себе винним у крадіжці 712 біткойнів з IRS

Зараз у родині в Огайо є не ONE, а двоє злочинців, яким загрожують тривалі терміни ув’язнення за злочини, пов’язані з криптовалютою.

Гері Хармон, чоловік Клівленда, 31 рік, визнав свою вину по ONE рахунку за шахрайство та перешкоджання правосуддю в п’ятницю за крадіжку 712 біткойнів у Службі внутрішніх доходів (IRS). Біткойни були вилучені правоохоронними органами у старшого брата Хармона, Ларрі Хармона, генерального директора служби Крипто Helix у темній мережі, після його арешту в 2020 році.

Ларрі Гармон визнав себе винним за ONE звинуваченням у змові з метою відмивання грошових інструментів у серпні 2021 року. Мережа боротьби з фінансовими злочинами (FinCEN) зобов’язала його сплатити цивільний штраф у розмірі 60 мільйонів доларів США. Старшому Хармону ще не винесено вирок – згідно з угодою про визнання провини, він повинен був позбутися своєї неправомірної вигоди, а також стати інформатором уряду. За словами його адвокатів, його співпраця «активна і триває».

Але поки Ларрі співпрацював з урядом, його молодший брат, який раніше працював в ONE із компаній Ларрі, Coin Ninja, крав її, викрадаючи Крипто з конфіскованих гаманців Ларрі.

Відповідно до нещодавно оприлюдненого меморандуму, поданого прокурорами в серпні 2021 року, Гері Хармон використовував початкові слова для відновлення, щоб відтворити численні гаманці, які належали його брату. У квітні 2020 року він здійснив серію з восьми переказів із конфіскованих гаманців Ларрі – гаманців Trezor, які зберігалися в камері зберігання IRS – у свої власні гаманці. Загалом молодший брат Хармона вкрав у податкової служби 712 біткоїнів, на той момент 5,4 мільйона доларів.

Прокуратура заявила, що Гарі спочатку рішуче заперечував, що вичерпував гаманці свого брата, навіть коли були представлені докази того, що він це зробив.

Лахміття до багатства

До викрадення 712 Bitcoin прокурори заявили, що Гері «був безробітним і вів скромний спосіб життя» після того, як його звільнили з Coin Ninja після арешту його брата в 2020 році.

У лютому 2020 р. Гері розповів CoinDesk в інтерв’ю що заморожені активи Ларрі змусили сім’ю створити кампанію GoFundMe для своїх витрат під час судового розгляду (згодом GoFundMe було видалено).

Отримавши доступ до гаманців свого брата, новоспечений Гері взяв позику на 1,2 мільйона доларів через BlockFi, використовуючи Bitcoin як заставу, щоб придбати розкішну квартиру в Клівленді.

Він також «марно витрачав Bitcoin » в стриптиз-клубах і на приватних літаках. Фотографії, отримані з його мобільного телефону, показують розкішний вечір у клубі: Гері купається у ванні, наповненій готівкою, з блаженною посмішкою на його обличчі, а бідно одягнені танцівниці змішуються позаду нього. Текст показує, що Гері заплатив 122 232 долари за привілей поплавати в басейні з 100 000 однодоларових купюр в оточенні танцюристів. Величезний рахунок включав 15 000 доларів за «гонорар танцівниці» та 25 000 доларів за номер.

У липні 2021 року федеральні агенти заарештували Гері Хармона та обшукали його резиденцію в Огайо. Вони знайшли гаманці, в яких було приблизно 6000 доларів у Bitcoin.

У рамках своєї угоди про визнання провини Гері Гармон погодився на конфіскацію понад 12 мільйонів доларів у Крипто, включаючи 647 біткойнів, 2 ефіри та 17,4 мільйона Dogecoin.

Гері Хармону ще не винесено вирок. Йому загрожує до 40 років позбавлення волі.