Kapatid na lalaki ng Criminal Bitcoin Mixing CEO, Umamin na Nagkasala sa Pagnanakaw ng 712 Bitcoins Mula sa IRS

Ang isang pamilya sa Ohio ay mayroon na ngayong hindi ONE kundi dalawang felon na nahaharap sa potensyal na mahabang sentensiya sa bilangguan para sa mga krimen na nauugnay sa crypto.

Lalaki sa Cleveland na si Gary Harmon, 31, umamin ng guilty sa ONE bilang ng bawat isa sa wire fraud at obstruction of justice noong Biyernes para sa pagnanakaw ng 712 bitcoins mula sa Internal Revenue Service (IRS). Ang mga bitcoin ay kinuha ng tagapagpatupad ng batas mula sa nakatatandang kapatid ni Harmon, si Larry Harmon – ang CEO ng darknet Crypto mixing service na Helix – pagkatapos ng kanyang pag-aresto noong 2020.

Umamin ng guilty si Larry Harmon sa ONE bilang ng pagsasabwatan sa paglalaba ng mga instrumento sa pananalapi noong Agosto 2021. Inutusan siyang magbayad ng $60 milyon na parusang sibil ng Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN). Ang nakatatandang Harmon ay hindi pa nasentensiyahan - bilang bahagi ng kanyang kasunduan sa plea, kinailangan niyang i-forfeit ang kanyang ill-gotten gains gayundin ang maging informant ng gobyerno. Ayon sa kanyang mga abogado, ang kanyang pakikipagtulungan ay "aktibo at patuloy."

Ngunit habang si Larry ay nakikipagtulungan sa gobyerno, ang kanyang nakababatang kapatid na lalaki - na dating nagtatrabaho sa ONE sa mga kumpanya ni Larry, ang Coin Ninja - ay nagnanakaw mula dito, na nagnanakaw ng Crypto mula sa mga na-forfeit na wallet ni Larry.

Ayon sa isang bagong inilabas na memorandum na inihain ng mga tagausig noong Agosto 2021, gumamit si Gary Harmon ng mga recovery seed words para muling likhain ang maraming wallet na pagmamay-ari ng kanyang kapatid. Noong Abril 2020, gumawa siya ng serye ng walong paglilipat mula sa mga na-forfeit na wallet ni Larry – mga wallet ng Trezor na hawak sa isang locker ng imbakan ng IRS – patungo sa sarili niyang mga wallet. Sa kabuuan, ang nakababatang kapatid na si Harmon ay nakakuha ng kabuuang 712 bitcoins mula sa IRS - noong panahong iyon, nagkakahalaga ng $5.4 milyon.

Sinabi ng mga tagausig na sa una ay mariing itinanggi ni Gary na inuubos ang mga wallet ng kanyang kapatid, kahit na ipinakita ang ebidensya na ginawa niya ito.

Mga basahan sa kayamanan

Bago ang pagnanakaw ng 712 Bitcoin, sinabi ng mga tagausig na si Gary ay "nawalan ng trabaho at namuhay ng isang katamtamang pamumuhay," pagkatapos na tanggalin sa Coin Ninja pagkatapos ng pag-aresto sa kanyang kapatid noong 2020.

Noong Peb. 2020, Sinabi ni Gary sa CoinDesk sa isang panayam na pinilit ng mga nagyelo na asset ni Larry ang pamilya na gumawa ng GoFundMe campaign para sa mga gastos nito sa panahon ng trial (ang GoFundMe ay tinanggal na).

Matapos makakuha ng access sa mga wallet ng kanyang kapatid, ang bagong flush na si Gary ay kumuha ng $1.2 milyon na pautang sa pamamagitan ng BlockFi, gamit ang Bitcoin bilang collateral, upang bumili ng marangyang condo sa Cleveland.

Siya rin ay "naggastos ng Bitcoin nang labis" sa mga strip club at sa mga pribadong jet flight. Ang mga larawang nakuhang muli mula sa kanyang cell phone ay nagpapakita ng isang marangyang gabi sa isang club: Si Gary ay naliligo sa isang batya na puno ng pera, isang masayang ngiti sa kanyang mukha habang ang mga mananayaw na kakaunti ang damit ay naghahalo sa kanyang likuran. Isang text ang nagpahayag na nagbayad si Gary ng $122,232 para sa pribilehiyong lumangoy sa pool ng 100,000 one-dollar bill na napapalibutan ng mga mananayaw. Kasama sa napakalaking bayarin ang $15,000 para sa isang "bayad ng mananayaw" at $25,000 para sa silid.

Noong Hulyo 2021, inaresto ng mga ahente ng pederal si Gary Harmon at hinanap ang kanyang tirahan sa Ohio. Nakakita sila ng mga wallet na naglalaman ng humigit-kumulang $6,000 sa Bitcoin.

Bilang bahagi ng kanyang kasunduan sa plea, sumang-ayon si Gary Harmon sa pag-alis ng higit sa $12 milyon sa Crypto, kabilang ang 647 bitcoins, 2 ether at 17.4 milyong Dogecoin.

Si Gary Harmon ay hindi pa nasentensiyahan. Nahaharap siya sa maximum na 40 taon sa bilangguan.