Юристи стверджують, що FTX порушила свої власні умови обслуговування та нецільово використала кошти користувачів

Юристи повідомили CoinDesk , що біржа Криптовалюта Сема Бенкмана-Фріда FTX могла зловживати коштами клієнтів у порушення власних умов обслуговування.

Східна спіраль FTX, яка почалася після CoinDesk стаття минулого тижня про фінанси дочірньої компанії Alameda Research, спонукало обмін до зупинити відкликання клієнтів у вівторок, що вказує на те, що у нього немає необхідних коштів для покриття всіх Крипто , заблокованих на його платформі.

Але в умовах обслуговування біржі зазначено, що жодна Крипто в облікових записах клієнтів не є «власністю FTX Trading, не може або може бути позичена FTX Trading», і що платформа «не представляє та не розглядає цифрові активи в облікових записах користувачів як такі, що належать FTX Trading». Іншими словами, FTX не може використовувати кошти для інших цілей, ніж просто утримувати їх від імені клієнтів.

Wall Street Journal з посиланням на близьких людей повідомили У четвер FTX розмістила кошти клієнтів на мільярди доларів на ризиковані ставки, причому деякі підозрювали, що кошти клієнтів були використані для підтримки Alameda.

«Використання інвестицій клієнтів для підтримки Alameda Research є серйозною проблемою, яка може прирівнюватися до позовів про шахрайське зловживання довірою», — сказала Луїза Ебботт, юрист зі спорів у Великій Британії, яка займається питаннями Криптовалюта та повернення активів у Закон Keystone.

У розмові з CoinDesk троє інших юристів погоджуються з Ебботтом, кажучи, що дії FTX, схоже, вказують на незаконне привласнення інвестицій клієнтів.

«Якби ви були клієнтом FTX, ви мали б почуватися в безпеці, оскільки вам казали, що вони T збираються нічого робити з вашими речами», — сказав Метью Найман із практики цифрових активів і Web3 юридичної фірми CMS. «І якщо виявиться, що вони порушили своє слово, використавши ці кошти, щоб позичити Аламеді чи будь-кому іншому, то це ще гірше, тому що вони дотримувалися вищих стандартів».

Користувач Twitter @wassielawyer, який ONE із перших о позначити Умови обслуговування, пішов ще далі, сказавши: «FTX буквально крала кошти клієнтів».

Хоча QUICK крах FTX після статті CoinDesk і суперечки в Twitter між Bankman-Fried і конкурентом Changpeng Zhao з Binance свідчить про те, що біржа зловживала коштами користувачів, Найман каже, що це не може бути справжньою крадіжкою. Він додав, що це технічна різниця і серйозна помилка в будь-якому випадку.

Положення, зроблене в умовах обслуговування, яке передбачає, що клієнти зберігають право власності на свої активи, буде особливо важливим, якщо компанія в кінцевому підсумку зіткнеться з банкрутством, сказав Найман. Оскільки Binance відмовляється від викупу, а Alameda згортає послуги, FTX може подати заяву про банкрутство в Антигуа і Барбуді, де вона була зареєстрована.

Але там може бути срібна підкладка, сказав Найман. Оскільки в умовах обслуговування зазначено, що кошти клієнтів не належать FTX, ці кошти не можна використовувати для погашення кредиторів або інших зацікавлених сторін у разі неплатоспроможності. Однак межі можуть BLUR для тих клієнтів, які вибрали програму підвищення прибутку, оскільки на ці кошти не поширювалися положення про утримання прав власності, тому вони можуть отримати потрапили в активи у справі про банкрутство.

Окрім будь-яких цивільних позовів користувачів FTX, які не мають доступу до своїх коштів, незаконне привласнення коштів клієнтів може призвести до кримінальних звинувачень. У середу Wall Street Journal повідомила, що міністерство юстиції США вже розслідує FTX.

Регулятори наказали японському підрозділу FTX призупинити всі операції після того, як воно призупинило зняття коштів, не вказавши дати відновлення та не зупинивши залучення нових клієнтів.

«Необхідно вжити всіх можливих заходів, щоб запобігти витоку [активів японських клієнтів] до [іноземної] афілійованої компанії», — йдеться в наказі Японського агентства фінансових послуг.

Читайте також: Сем Бенкмен-Фрід каже, що Alameda згортається, обіцяє, що кошти клієнтів FTX у США «добре»

Ромашка Шумба внесла звіт.

Оновлення (07:54 UTC, 11 листопада 2022 р.): Оновлено назву Метью Наймана в сьомому абзаці та додано додаткові коментарі.