Фінансовий регулятор Каліфорнії оголошує про розслідування FTX

Департамент фінансового захисту та інновацій Каліфорнії оголосив про розслідування FTX увечері в четвер.

Регулятор не надав багато деталей у прес-релізі, лише зазначивши, що «розслідує очевидний збій платформи Крипто FTX". Речник відмовився від подальших коментарів.

«DFPI є агентством, відповідальним за адміністрування законів штату про кредитування та банківську діяльність, нещодавно прийнятого Каліфорнійського закону про фінансовий захист споживачів і законів штату про цінні папери, які регулюють роботу брокерських дилерів, інвестиційних консультантів і товарів», — йдеться в релізі.

Регулятор попросив постраждалих зв’язатися з ним подати скаргу.

Згідно з результатами пошуку в базі даних DFPI, FTX не є зареєстрованим оператором грошових переказів у штаті.

Каліфорнія стала першим штатом, який оголосив про розслідування біржі після її провалу на початку цього тижня. Інші штати вже вивчали FTX, включаючи Техас, до краху, і, ймовірно, їхні розслідування розширяться.

Читайте також: Кабал із сусідів по кімнаті Бенкмена-Фріда на Багамах керував його Крипто – і зустрічався. Інші працівники мають багато запитань

Федеральні установи, такі як Міністерство юстиції США та Комісія з цінних паперів і бірж також досліджують FTX після його краху, звертаючись до таких компаній, як Binance, щоб отримати інформацію про біржу.

Райн Міллер, генеральний радник FTX US, вже сказав працівникам зберігати документи, пов’язані з роботою, який зазвичай відбувається, коли компанії очікують судового розгляду, або у відповідь на повістки до суду чи інші поточні інструменти розслідування.

Провідні законодавці, як-от сенатор Шеррод Браун (штат Огайо), який очолює банківський комітет Сенату, також закликали «фінансові наглядові органи дослідити, що призвело до краху FTX».

ОНОВЛЕННЯ (12 листопада 2022 р., 00:46 UTC): Додає додаткові деталі.