L'autorità di regolamentazione finanziaria della California annuncia un'indagine FTX

Il Dipartimento per la protezione finanziaria e l'innovazione della California ha annunciato giovedì sera di aver avviato un'indagine su FTX.

L'ente regolatore non ha fornito molti dettagli in un comunicato stampa, affermando solo che stava "indagando sull'apparente fallimento della piattaforma di Cripto ". FTX." Un portavoce ha rifiutato di rilasciare ulteriori dichiarazioni.

"Il DFPI è l'agenzia responsabile dell'amministrazione delle leggi statali in materia di prestiti e banche, della recente legge sulla protezione finanziaria dei consumatori della California e delle leggi statali sui titoli, che disciplinano broker-dealer, consulenti di investimento e materie prime", si legge nel comunicato.

L'ente regolatore ha chiesto alle persone interessate di contattarlo perpresentare un reclamo.

Secondo una ricerca nel database del DFPI, FTX non è un operatore di trasferimento di denaro registrato nello Stato.

La California diventa il primo stato ad annunciare di aver avviato un'indagine sullo scambio dopo il suo fallimento all'inizio di questa settimana. Altri stati avevano già iniziato a indagare su FTX, incluso il Texas, prima del crollo, ed è probabile che le loro indagini si amplieranno di portata.

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Enti federali come il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti e la Securities and Exchange Commissionstanno anche indagando su FTXdopo il crollo, contattando aziende come Binance per ottenere informazioni sull'exchange.

Ryne Miller, consulente generale di FTX US,ha già chiesto ai dipendenti di conservare i documenti relativi al lavoro, una mossa che in genere avviene quando le aziende prevedono un contenzioso o in risposta a citazioni in giudizio o altri strumenti investigativi in corso.

Anche importanti legislatori come il senatore Sherrod Brown (D-Ohio), che presiede il Comitato bancario del Senato, hanno esortato "gli enti di controllo finanziario a indagare su cosa ha portato al crollo di FTX".

AGGIORNAMENTO (12 novembre 2022, 00:46 UTC):Aggiunge ulteriori dettagli.