Розслідування шахрайства з банком Tether у США перейшло в руки Міністерства юстиції: звіт

Кримінальне розслідування щодо того, чи вчиняли керівники Tether банківське шахрайство на перших днях існування емітента стейблкойнів, було перепризначено після місяців стагнації, згідно з даними. Bloomberg.

Розслідування Міністерства юстиції (DOJ) тепер очолюватиме прокурор США Деміан Вільямс у Південному окрузі Нью-Йорка (SDNY), повідомляє Bloomberg з посиланням на людей, знайомих із цим питанням.

Про це повідомило Bloomberg у липні минулого року що федеральні прокурори досліджували, чи приховував Tether характер своїх крипто-транзакцій від банків, з якими він працював на початку свого бізнесу.

Відповідаючи в a публікація в блозі опублікованому в понеділок, Tether заявив, що веде відкритий діалог із правоохоронними органами, «допомагаючи департаменту … з деякими з найбільших справ про кіберзлочинність і національну безпеку в країні», і додав, що «керівники Tether не спілкувалися з Міністерством юстиції у зв’язку з будь-яким розслідуванням протягом більш ніж року, і Міністерство юстиції, здається, не активно розслідує Tether».

Тим не менш, емітент стейблкойнів вже давно страждає від звинувачень у тьмяних банківських відносинах і непрозорій бухгалтерській практиці.

У лютому 2021 року Tether та його дочірня компанія Bitfinex, заплатив 18,5 мільйонів доларів для врегулювання розслідування, яке тривало майже два роки з офісом генерального прокурора Нью-Йорка (NYAG) з’ясувати, чи приховав він втрату коштів клієнтів у розмірі майже 1 мільярда доларів США. У мировій угоді NYAG стверджувала, що Tether використовував різні банки, але був призупинений у деяких, включаючи Wells Fargo, з невизначених причин.

Останніми роками SDNY став чимось на зразок HOT точки для Крипто справ. Обидва Мережа Celsius і Voyager Digital справи про банкрутство ведуть судді окружного суду з питань банкрутства. SDNY також заслужила репутацію завдяки співпраці з іншими агентствами, зокрема з Комісією з цінних паперів і бірж США (SEC), щоб криптоцентричні кримінальні справи.

Колишні федеральні прокурори в розмові з Bloomberg припустили, що Крипто SDNY може бути причиною незвичайного рішення перенести розслідування.