US Tether Bank Fraud Investigation Changes Hands within the DOJ: Report

Ang isang kriminal na pagsisiyasat kung ang mga executive ng Tether ay nakagawa ng pandaraya sa bangko sa mga unang araw ng pag-iral ng stablecoin issuer ay muling itinalaga pagkatapos ng mga buwan ng pagwawalang-kilos, ayon sa Bloomberg.

Ang pagsisiyasat ng Department of Justice (DOJ) ay pangungunahan na ngayon ni U.S. Attorney Damian Williams sa Southern District of New York (SDNY), sabi ni Bloomberg, na binabanggit ang mga taong pamilyar sa bagay na ito.

Iniulat ni Bloomberg noong Hulyo noong nakaraang taon na pinag-aaralan ng mga pederal na tagausig kung itinago Tether ang likas na katangian ng mga transaksyong nauugnay sa crypto mula sa mga bangkong pinagtatrabahuhan nito noong mga bagong araw ng negosyo nito.

Pagsagot sa a post sa blog na inilathala noong Lunes, sinabi Tether na ito ay nasa bukas na pag-uusap sa mga ahensyang nagpapatupad ng batas, "tinutulungan ang departamento ... sa ilan sa mga pinakamalaking kaso ng cybercrime at pambansang seguridad sa bansa" at idinagdag na "Ang mga executive ng Tether ay walang pakikipag-ugnayan sa DOJ kaugnay ng anumang pagsisiyasat sa loob ng mahigit isang taon at ang DOJ ay hindi lumilitaw na aktibong nag-iimbestiga sa Tether."

Gayunpaman, ang tagapagbigay ng stablecoin ay matagal nang sinasaktan ng mga akusasyon ng malabo na mga relasyon sa pagbabangko at hindi malinaw na mga kasanayan sa accounting.

Noong Pebrero 2021, Tether at ang kapatid nitong kumpanya, ang Bitfinex, nagbayad ng $18.5 milyon para ayusin ang isang halos dalawang taon na pagsisiyasat kasama ang opisina ng New York Attorney General (NYAG) sa kung tinakpan nito ang pagkawala ng halos $1 bilyon na pondo ng customer. Sa kasunduan sa pag-areglo, sinabi ng NYAG na gumamit Tether ng iba't ibang mga bangko ngunit nasuspinde mula sa ilan, kabilang ang Wells Fargo, para sa hindi natukoy na mga dahilan.

Ang SDNY ay naging isang HOT na lugar para sa mga kaso ng Crypto sa mga nakaraang taon. Parehong ang Network ng Celsius at Voyager Digital Ang mga kaso ng bangkarota ay pinamumunuan ng mga hukom mula sa hukuman ng bangkarota ng distrito. Ang SDNY ay nakabuo din ng isang reputasyon para sa pakikipagtulungan sa ibang mga ahensya, kabilang ang U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) upang dalhin crypto-centric na mga kasong kriminal.

Ang mga dating pederal na tagausig na nakikipag-usap kay Bloomberg ay nag-isip na ang kadalubhasaan sa Crypto ng SDNY ay maaaring maging dahilan ng hindi pangkaraniwang desisyon na ilipat ang imbestigasyon.