Регулятор Індії перевіряє щонайменше 10 Крипто бірж на предмет звинувачень у відмиванні грошей: звіт

За даними Economic Times, Управління з правозастосування Індії (ED) розслідує щонайменше 10 Крипто за ймовірну допомогу іноземним компаніям у відмиванні грошей через Крипто. звіт, посилаючись на обізнаних людей.

Розслідування відмивання грошей нещодавно привернуло увагу після того, як ED здійснив рейд у власності директора WazirX . Це викликало онлайн сварка між засновником WazirX Нішалом Шетті та генеральним директором Binance Чанпен Чжао щодо того, чи володіє Binance індійською біржею.

Урядове агентство вважає, що обвинувачені фірми відмили понад 1000 крор рупій, або близько 130 мільйонів доларів США, у справі про миттєві кредити, додаючи, що більшість звинувачень LINK з Китаєм, йдеться у звіті.

У більш ранньому прес-релізED заявив, що « Крипто було надіслано повістки» після проведення рейдів на майно директора WazirX . У звіті ET додається, що щонайменше 10 бірж знаходяться під розслідуванням.

Відповідно до поточних висновків розслідування, як зазначено у звіті, обвинувачені фірми звернулися до бірж, щоб купити Крипто на суму понад 100 крор рупій (близько 13 мільйонів доларів), після чого токени були відправлені на міжнародні гаманці без посиленої належної перевірки або створення звітів про підозрілі транзакції (STR).

Детальніше: Binance заявляє, що видалить перекази WazirX поза ланцюгом через кілька годин після того, як засновник індійської фірми заявив, що вони були перезапущені