Sinisiyasat ng India Regulator ang hindi bababa sa 10 Crypto Exchange sa Mga Paratang sa Money Laundering: Ulat

Ang Enforcement Directorate (ED) ng India ay nag-iimbestiga ng hindi bababa sa 10 Crypto exchange para sa diumano'y pagtulong sa mga dayuhang kumpanya sa paglalaba ng pera sa pamamagitan ng Crypto, ayon sa isang Economic Times ulat, binabanggit ang mga taong nakakaalam sa bagay na ito.

Ang pagsisiyasat sa money laundering ay nakakuha ng pansin kamakailan pagkatapos na salakayin ng ED ang mga ari-arian ng isang direktor ng WazirX . Nag-spark ito ng isang online spat sa pagitan ng tagapagtatag ng WazirX na si Nischal Shetty at Binance CEO Changpeng Zhao kung pagmamay-ari ng Binance ang Indian exchange.

Tinatantya ng ahensya ng gobyerno na ang mga akusado na kumpanya ay naglaba ng higit sa 1,000 crore rupees, o humigit-kumulang US$130 milyon, sa kaso ng instant loan app, idinagdag na karamihan sa mga paratang ay may LINK sa China, sabi ng ulat.

Sa isang mas maaga press release, sinabi ng ED na "naibigay ang mga patawag sa mga palitan ng Crypto " pagkatapos magsagawa ng mga pagsalakay sa mga ari-arian ng isang direktor ng WazirX . Idinagdag ng ulat ng ET na hindi bababa sa 10 palitan ang nasa ilalim ng imbestigasyon.

Ang mga akusado na kumpanya ay lumapit sa mga palitan upang bumili ng Crypto para sa higit sa Rs 100 crore (humigit-kumulang $13 milyon) pagkatapos kung saan ang mga token ay ipinadala sa mga internasyonal na wallet nang walang pinahusay na angkop na pagsusumikap o pagtataas ng mga kahina-hinalang ulat ng transaksyon (STR), ayon sa kasalukuyang natuklasan ng pagsisiyasat tulad ng nakasaad sa ulat.

Magbasa pa: Sinabi ni Binance na Aalisin Nito ang WazirX Off-Chain Transfers Ilang Oras Matapos Sabihin ng Tagapagtatag ng Indian Firm na Na-restart Na Sila