Share this article

Російське агентство фінансового моніторингу хоче ідентифікувати та профілювати користувачів Крипто

Росфінмоніторинг заплатить 200 тис. доларів за інструмент для ідентифікації користувачів Крипто та визначення їх причетності до злочинної діяльності.

Updated Sep 14, 2021, 1:35 p.m. Published Aug 4, 2021, 10:38 a.m.

Росфінмоніторинг, російське агентство з протидії фінансуванню злочинності та відмиванню грошей, вибрало підрядника для розробки власного Bitcoin інструмент транзакцій на 14,7 млн російських рублів (200 000 доларів).

STORY CONTINUES BELOW

Don't miss another story.Subscribe to the State of Crypto Newsletter today. See all newsletters

By signing up, you will receive emails about CoinDesk products and you agree to our terms of use and privacy policy.

Відповідно до веб-сайт Відстежуючи державні контракти, компанія під назвою RCO виграла аукціон на інструмент відстеження Bitcoin . RCO належить Рамблеру, ONE із найбільших російських IT-компаній, і спеціалізується на комп’ютерному аналізі тексту. Компанія знизила початкову ціну контракту з $270 тис. до $200 тис.

Продукт повинен дозволяти агентству відстежувати рух цифрових активів, підтримувати базу даних Криптовалюта гаманців, пов’язаних із злочинною діяльністю та фінансуванням тероризму, і навіть відстежувати поведінку учасників ринку Криптовалюта , сторінка аукціону каже. Система також має допомогти ідентифікувати користувачів Крипто , створювати їх профілю та перевіряти, чи не причетні вони до будь-якої злочинної діяльності.

Росфінмоніторинг згадав про плани створити власний інструмент відстеження транзакцій минулого серпня, шукаючи Технології для усунення анонімності користувачів Крипто . Тоді агентство заявило, що має прототип блокчейну Bitcoin , розроблений Московським фізичним інститутом імені Лебедєва. Однак цього року агентство оголосило аукціон з вибору нової компанії.

Росфінмоніторинг спочатку шукав інструмент криптотрекінгу у 2018 році. Згідно з даними сайту держзамовлень, так було надається та оплачується. Незрозуміло, чи Технології використовувалася. Росфінмоніторинг відмовився від коментарів.

Russia Law Enforcement Blockchain Analysis

Anna Baydakova

Anna writes about blockchain projects and regulation with a special focus on Eastern Europe and Russia. She is especially excited about stories on privacy, cybercrime, sanctions policies and censorship resistance of decentralized technologies.
She graduated from the Saint Petersburg State University and the Higher School of Economics in Russia and got her Master's degree at Columbia Journalism School in New York City.
She joined CoinDesk after years of writing for various Russian media, including the leading political outlet Novaya Gazeta.
Anna owns BTC and an NFT of sentimental value.