Агентство по финансовому мониторингу России хочет идентифицировать и профилировать пользователей Криптo

Росфинмониторинг, российское агентство по противодействию финансированию преступности и отмыванию денег, выбрало подрядчика для разработки собственной системыBitcoinинструмент для транзакции на сумму 14,7 млн российских рублей (200 000 долларов США).

Согласновеб-сайт отслеживая государственные контракты, компания RCO выиграла аукцион на инструмент отслеживания Bitcoin . RCO принадлежит Rambler, ONE из крупнейших российских IT-компаний, и специализируется на компьютерном анализе текста. Компания снизила первоначальную цену контракта с 270 000 до 200 000 долларов.

Продукт должен позволить агентству отслеживать перемещения цифровых активов, вести базу данных Криптовалюта кошельков, связанных с преступной деятельностью и финансированием терроризма, и даже контролировать поведение участников рынка Криптовалюта . страница аукциона говорит. Система также должна помочь идентифицировать пользователей Криптo , составить их профиль и проверить, не вовлечены ли они в какую-либо преступную деятельность.

Росфинмониторинг заявил о планах создания собственного инструмента отслеживания транзакцийв августе прошлого года, ищущая Технологии , которая устранит анонимность пользователей Криптo . Тогда агентство заявило, что у него есть прототип блокчейна Bitcoin , разработанный московским Физическим институтом имени Лебедева. Однако в этом году агентство объявило аукцион для выбора новой компании.

Росфинмониторинг впервые запросил инструмент для отслеживания криптовалютв 2018 году. По данным сайта государственных контрактов, это былопредоставлено и оплачено. Неясно, использовалась ли эта Технологии . Росфинмониторинг отказался от комментариев.