Велика Британія починає консультації щодо застосування «правила подорожі» до Крипто

Уряд Сполученого Королівства починає процес впровадження «правила подорожей» для криптоактивів Групи розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF).

• Відповідно до стандартів FATF щодо запобігання відмиванню грошей і фінансуванню тероризму, ініціатор і одержувач коштів, що переказуються, повинні бути ідентифіковані.
• Це правило має застосовуватися послідовно в усій індустрії фінансових послуг, «незалежно від Технології, яка використовується для полегшення переказів», — йдеться в заяві Міністерства фінансів. консультаційний документ опубліковано в четвер.
• Існуючі правила T переносяться плавно на Крипто через особливості сектора та потребують адаптації, йдеться в повідомленні.
• «Фірмам, що займаються криптовалютними активами, необхідно буде запровадити системи для забезпечення того, щоб особиста інформація ініціатора та бенефіціара передачі криптоактивів передавалася та отримувалася разом із передачею у відповідному форматі», — йдеться в документі.
• Документ містить кілька пропозицій із пропозицій FATF, серед яких пропозиція про те, що бенефіціарам не можна знімати суми понад 1000 фунтів стерлінгів, якщо необхідна інформація відсутня.
• Відповіді на консультацію необхідно отримати до 14 жовтня.

Читайте також: Політики ЄС пропонують посилити регулювання Крипто переказів