Reino Unido inicia consulta sobre la aplicación de la «Regla de viaje» a las Cripto

El gobierno del Reino Unido está iniciando el proceso de implementación de la “regla de viaje” del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para los criptoactivos.

• Según los estándares del GAFI para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, es necesario identificar al originador y al receptor de los fondos que se transfieren.
• La norma debe aplicarse de manera uniforme en toda la industria de servicios financieros, “independientemente de la Tecnología que se utilice para facilitar las transferencias”, dijo el Tesoro en un comunicado. documento de consultapublicado el jueves.
• Las regulaciones existentes no se transfieren sin problemas a las Cripto debido a las peculiaridades del sector y necesitan adaptarse, afirmó.
• “Las empresas de criptoactivos deberán implementar sistemas para garantizar que la información personal del originador y el beneficiario de una transferencia de criptoactivos se transmita y reciba junto con la transferencia, en un formato apropiado”, según el documento.
• El documento incluye varias propuestas del GAFI, entre ellas la sugerencia de que se debería impedir que los beneficiarios retiren cantidades superiores a £1.000 si falta la información requerida.
• Las respuestas a la consulta deben recibirse antes del 14 de octubre.

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